Shark Thủy và kịch bản chiếm đoạt hơn 7.670 tỷ từ 10.063 nhà đầu tư

Shark Thủy bị cáo buộc chỉ đạo bán cổ phần khống Egroup trong tám năm, khiến hơn 10.000 nhà đầu tư mất hơn 7.670 tỷ đồng

Shark Thủy tăng vốn điều lệ ảo để thu hút nhà đầu tư

Theo kết luận điều tra, Shark Thủy phát triển Egroup với vốn điều lệ tăng từ 32 tỷ đồng lên hơn 962 tỷ đồng. Việc tăng vốn chỉ tồn tại trên giấy tờ và không có dòng tiền thực tế. Egroup vẫn thiếu doanh thu và hoạt động không ổn định. Hệ sinh thái Egroup được mở rộng để tạo bề ngoài lớn mạnh. Điều này giúp Shark Thủy thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong lĩnh vực giáo dục.

Shark Thủy dùng hình ảnh cá nhân để củng cố uy tín. Ông xuất hiện như một doanh nhân thành công trong ngành giáo dục. Các trung tâm Apax và Igarten được tận dụng để thúc đẩy niềm tin thị trường. Mô hình này tạo nền tảng cho kế hoạch huy động vốn kéo dài nhiều năm.

Shark Thủy huy động vốn bằng cổ phần khống và lãi suất cao

Từ năm 2015, Shark Thủy chỉ đạo Egame xây dựng các chương trình giới thiệu cổ phần Egroup. Nhóm kinh doanh quảng cáo rằng Egroup hoạt động hiệu quả và có lợi nhuận cao. Nhà đầu tư được hứa mức sinh lời 15 đến 20 phần trăm mỗi năm. Họ còn được cam kết mua lại cổ phần sau một năm với giá cao hơn.

Giai đoạn đầu, nhà đầu tư nhỏ được trả gốc và lãi đúng hạn. Nguồn tiền này thực chất lấy từ người nộp sau. Sự tin tưởng tăng lên khiến nhiều người đầu tư thêm và giới thiệu người quen. Trong các hợp đồng lớn, Shark Thủy cho phép kéo dài thời gian thanh toán hoặc trả nhỏ giọt.

Shark Thủy dùng tiền sau trả cho người trước và gây thiệt hại lớn

Từ 2021 đến 2023, dịch bệnh làm hệ thống giáo dục đình trệ. Egroup không có nguồn thu và mất khả năng chi trả. Shark Thủy buộc nhân viên dùng 70 phần trăm tiền mới để trả cho khách hàng cũ. Ba mươi phần trăm còn lại được chuyển về công ty hoặc dùng trả nợ cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định Shark Thủy đã bán vượt vốn điều lệ hơn 206 triệu cổ phần khống. Hơn 7.670 tỷ đồng bị chiếm đoạt và không còn khả năng thu hồi. Vụ việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho hàng nghìn nhà đầu tư.

Theo: Dân Trí