Cơ quan điều tra kết luận Shark Thủy đã chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ Egroup nhằm huy động vốn trái phép. Từ đó, hơn 7.670 tỷ đồng bị chiếm đoạt từ hàng nghìn nhà đầu tư.
- Chuyển toàn bộ việc giải quyết thủ tục đất đai về xã, ai được lợi?
- Đèo Khánh Lê sạt lở: Lời kể trong đêm kinh hoàng của người sống sót
- Chủ resort Asteria bị phạt vì để nước thải tràn ra biển Mũi Né
Thủ đoạn tăng vốn điều lệ từ 32 tỷ lên 962,5 tỷ đồng
Trong kết luận điều tra vừa công bố, Bộ Công an xác định Tập đoàn Egroup do Nguyễn Ngọc Thủy lãnh đạo đã thực hiện hàng loạt hoạt động nâng khống vốn điều lệ suốt giai đoạn 2014 – 2016. Egroup được thành lập năm 2008 với vốn điều lệ ban đầu 32 tỷ đồng. Nhưng đến năm 2022, vốn điều lệ trên giấy tờ của công ty tăng lên hơn 962 tỷ đồng. Việc tăng vốn chỉ diễn ra trên sổ sách, không ghi nhận dòng tiền thực tế.
Điều tra cho thấy Egroup không phát sinh doanh thu tương ứng, không có hoạt động kinh doanh tạo giá trị. Dù vậy, tập đoàn này vẫn mở rộng mô hình hệ sinh thái hơn 20 công ty con. Trong đó, Apax và Igarten tạo doanh thu chính, còn Egame được dùng để huy động vốn trái phép. Các hoạt động tài chính chủ yếu nhằm tạo vỏ bọc để thu hút nhà đầu tư.
Từ năm 2014, Shark Thủy chỉ đạo dùng Công ty Egame làm pháp nhân chuyển nhượng cổ phần Egroup. Đây là điểm khởi đầu cho việc “thổi” vốn điều lệ lên gần nghìn tỷ đồng. Kết luận điều tra mô tả hoạt động tăng vốn này được thiết kế nhằm tạo hình ảnh Egroup là doanh nghiệp lớn mạnh trong lĩnh vực giáo dục, từ đó kêu gọi đầu tư.
Trong giai đoạn này, các tài liệu nội bộ đều không phản ánh dòng tiền thật. Tăng vốn chỉ diễn ra trên hồ sơ để che đậy tình trạng tài chính yếu kém và phục vụ huy động vốn.
Chiêu trò quảng bá, tạo niềm tin và huy động cổ phần khống
Từ 2015 đến 2023, Shark Thủy tiếp tục chỉ đạo Công ty Egame tổ chức hàng loạt hoạt động quảng bá. Mục tiêu là xây dựng hình ảnh Egroup là doanh nghiệp giáo dục phát triển mạnh, sẵn sàng mở rộng chuỗi trung tâm tiếng Anh và mầm non. Đội ngũ truyền thông được giao nhiệm vụ tiếp thị các dự án Apax, mầm non Steame và mô hình hệ sinh thái để thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.
Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông, được yêu cầu lập kế hoạch huy động vốn. Hiển phải biên soạn tài liệu tiếp thị với các bảng lợi nhuận từ 15–20% một năm. Đồng thời, đội kinh doanh được huấn luyện để tư vấn khách mua cổ phần Egroup với cam kết lãi suất cao và bền vững.
Đỗ Thị Nhâm soạn các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Trong hợp đồng, Thủy cam kết sẽ mua lại cổ phần sau một năm với giá 42.000 đồng mỗi cổ phần, cao hơn mức bán ra. Đây được xem là chiêu thức tạo niềm tin mạnh nhất để thuyết phục khách hàng đầu tư.
Số tiền huy động khổng lồ và phương thức chiếm đoạt của Shark Thủy
Thực tế, Egroup không có tài sản tương ứng để bảo đảm. Nhưng đội ngũ nhân viên vẫn được lệnh tư vấn rằng cổ phần Egroup an toàn và mang lại lợi nhuận vượt trội. Các hoạt động quảng bá đều tập trung vào việc chứng minh khả năng sinh lời cao, dù không có cơ sở tài chính.
Khi việc huy động vốn phát triển mạnh, nhân viên được chỉ đạo dùng 70% số tiền mới để trả cho nhà đầu tư cũ. Phần còn lại nộp về công ty. Mô hình chi trả này giống với mô hình đa cấp tài chính, lấy tiền người sau trả cho người trước. Các quản lý và nhân viên đều nhận thức rõ hoạt động này không phục vụ đầu tư giáo dục.
Từ 2021 đến 2023, dịch COVID-19 khiến các trung tâm giáo dục ngừng hoạt động. Doanh thu Egroup giảm mạnh. Nguồn tiền mới không đủ để chi trả các hợp đồng cũ, buộc nhiều quản lý kéo dài thời gian thanh toán hoặc trả nhỏ giọt.
Theo kết luận, Shark Thủy chỉ đạo bán vượt vốn điều lệ Egroup hơn 206 triệu cổ phần cho 10.063 nhà đầu tư. Tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 7.670 tỷ đồng. Trong đó, 70% dùng để duy trì mô hình chi trả, 30% Shark Thủy sử dụng để trả nợ cá nhân. Toàn bộ số tiền hiện đã hết, không còn khả năng hoàn trả.
Cơ quan điều tra xác định hành vi của Shark Thủy cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ. Hồ sơ vụ án đã hoàn tất để chuyển sang giai đoạn tố tụng tiếp theo.
Theo: VTC News
