Ngày 28/11, công an Đà Nẵng mở rộng điều tra đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng, khởi tố thêm 10 người và thu giữ 100 tỷ đồng cùng hai thửa đất.
Mở rộng chuyên án rửa tiền quy mô đặc biệt lớn
Công an TP Đà Nẵng ngày 28/11 cho biết đã khởi tố thêm 10 bị can trong đường dây rửa tiền cho các băng nhóm tội phạm ở Campuchia. Những người này đến từ nhiều tỉnh như Đăk Lăk, Huế, Quảng Ngãi, Nghệ An, Khánh Hòa, Gia Lai và Quảng Trị. Họ bị cáo buộc hỗ trợ các giao dịch trái phép thông qua nhiều tài khoản ngân hàng.
Ở giai đoạn trước, cơ quan điều tra đã khởi tố 13 người về hành vi rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản và làm giả giấy tờ. Từ năm 2022 đến cuối 2024, nhóm chủ mưu tại Đà Nẵng bị phát hiện làm giả căn cước công dân để lập 187 doanh nghiệp và mở hơn 600 tài khoản. Các tài khoản này được bán cho nhiều băng nhóm tội phạm để thực hiện dòng tiền gần 30.000 tỷ đồng.
Phương thức tinh vi và số tiền rửa lên tới hơn 68.000 tỷ đồng
Giai đoạn hai của chuyên án bắt đầu từ ngày 21/8. Công an tiếp tục khởi tố thêm 20 người khi mở rộng việc truy vết dòng tiền. Điều tra cho thấy đường dây này đã rửa hơn 67.000 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 43 triệu USD, 1,5 triệu euro và một triệu CAD. Tổng số tiền vi phạm vượt 68.000 tỷ đồng.
Công an đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản và thu giữ khoảng 100 tỷ đồng. Lực lượng chức năng cũng kê biên hai thửa đất và tạm giữ nhiều thiết bị làm giả giấy tờ. Tang vật gồm 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và gần 100 căn cước giả.
Nhóm tội phạm này còn liên kết với một số nhân viên ngân hàng. Họ dùng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Hàng chục nạn nhân ở Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ và nhiều tỉnh thành khác bị chiếm đoạt tài sản. Có người mất tới 12 tỷ đồng, cho thấy mức độ tinh vi và nguy hiểm của đường dây rửa tiền xuyên quốc gia này.
Theo: VnExprees
