Công an Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo khẩn sau khi một người dân bị chiếm đoạt 82 tỷ đồng. Nạn nhân sập bẫy lừa đảo đầu tư vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo ngân hàng nước ngoài với những hứa hẹn về lợi nhuận cao và an toàn tuyệt đối.
- Cứu hộ Cửa Lò: Hai anh em được đưa vào bờ an toàn sau khi bị sóng cuốn
- TPHCM triệt phá đường dây sản xuất thuốc đông y giả quy mô lớn
- Hạt nhân Trung Đông: Vì sao Iran bị giám sát chặt còn Israel thì không?
Giả mạo ngân hàng Mỹ để dẫn dụ nạn nhân bằng lợi nhuận cao
Ngày 17/4, Công an thành phố Hà Nội phát đi thông báo về một vụ chiếm đoạt tài sản quy mô lớn liên quan đến đầu tư mạng. Một phụ nữ tại địa phương đã trình báo việc bị mất tổng cộng 82 tỷ đồng sau khi tham gia vào sàn giao dịch trực tuyến. Vụ việc bắt đầu từ những lời mời gọi tham gia vào hệ thống đầu tư vàng vốn được quảng bá là có nguồn gốc từ các tổ chức tài chính quốc tế danh tiếng.
Nạn nhân được các đối tượng giới thiệu về một nền tảng giao dịch vàng được cho là có liên kết trực tiếp với ngân hàng State Street Bank của Mỹ. Những kẻ lừa đảo cam kết lợi nhuận tại đây luôn ổn định và mức độ an toàn là tuyệt đối. Để tăng tính thuyết phục, chúng đã sử dụng hình ảnh và danh nghĩa của ngân hàng nước ngoài nhằm tạo lòng tin cho người mới bắt đầu tham gia đầu tư.
Ban đầu, các đối tượng hướng dẫn người phụ nữ nạp số tiền nhỏ để trải nghiệm hệ thống giao dịch. Khi thấy số dư và lợi nhuận hiển thị trên ứng dụng tăng nhanh, đồng thời thực hiện rút được tiền thành công về tài khoản cá nhân, nạn nhân đã hoàn toàn tin tưởng. Đây chính là thủ đoạn then chốt nhằm kích thích lòng tham để người dùng tiếp tục đổ thêm những khoản vốn đầu tư lớn hơn vào sàn.
Chiếm đoạt 82 tỷ đồng thông qua các loại phí dịch vụ ảo
Ngay khi số tiền đầu tư tăng lên mức lớn, hệ thống bắt đầu chặn tính năng rút vốn và đưa ra hàng loạt lý do khác nhau. Để lấy lại tiền, nạn nhân được yêu cầu nộp thêm các khoản phí như phí đổi tiền quốc tế, phí mở tài khoản pháp nhân và phí mở tài khoản quốc tế. Dù nạn nhân đã nộp tiền theo yêu cầu, các đối tượng vẫn tiếp tục viện dẫn những rào cản kỹ thuật khác để trì hoãn việc trả tiền.
Các loại phí ảo tiếp tục được vẽ ra gồm phí bảo hiểm giao dịch, phí phát hành hồ sơ, thuế và phí xác minh chống rửa tiền. Sau nhiều lần thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo yêu cầu với tổng số lên đến 82 tỷ đồng, người phụ nữ vẫn không thể rút ra được bất kỳ khoản tiền nào. Lúc này, hệ thống tiếp tục viện dẫn thêm lý do mới nhằm ngăn chặn việc thu hồi vốn của bị hại và chiếm đoạt tài sản.
Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ tham gia đầu tư tại các tổ chức tài chính được nhà nước cấp phép hoạt động hợp pháp. Người dân tuyệt đối không chuyển thêm tiền khi bị yêu cầu đóng các loại phí để rút vốn hoặc xử lý kỹ thuật trên không gian mạng. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo hoặc bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để giải quyết.
Theo: Báo Dân trí
