Cơ quan thực thi pháp luật Mỹ phối hợp Thái Lan triệt phá mạng lưới rửa tiền quy mô lớn của “Tập đoàn Prince” tại Campuchia, thu giữ hơn 14 tỷ USD Bitcoin. Vụ việc phơi bày mối liên hệ đáng ngờ giữa tập đoàn này và các cơ quan quyền lực Trung Quốc.
- Cơn địa chấn trong Quân đội Trung Quốc trước Hội nghị Trung ương 4
- Hy vọng hòa bình ở Gaza lung lay trong vòng xoáy cáo buộc giữa Israel và Hamas
- Điểm mấu chốt trong chiến lược đàm phán của Tổng thống Nga Vladimir Putin
Mỹ lật tẩy đường dây rửa tiền khổng lồ qua chuỗi blockchain
Theo giới chức Mỹ, lực lượng đặc vụ đã truy vết hoạt động rửa tiền tinh vi của “Tập đoàn Prince Holding Group” tại Campuchia. Thủ lĩnh Trần Chí cùng đồng phạm đã dùng phương thức “phun và phễu” – chia nhỏ hàng tỷ USD tiền bẩn vào hàng trăm ví điện tử rồi gom ngược lại để che giấu nguồn gốc.
Nhờ theo dõi chuỗi giao dịch blockchain, các đặc vụ phát hiện ví do Trần Chí kiểm soát, đồng thời thâm nhập bí mật vào các khu vực lừa đảo để thu thập chứng cứ. Thông tin thu được trở thành bằng chứng thép trước tòa, giúp Mỹ tịch thu thành công số Bitcoin trị giá hơn 14 tỷ USD – một trong những vụ tịch thu tài sản số lớn nhất lịch sử.
Điểm yếu chí mạng của Trần Chí là việc lưu giữ khóa bí mật trong máy tính cá nhân. Khi một tay chân của ông ta bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ, dữ liệu này bị thu giữ và chuyển cho phía Mỹ, giúp họ mở khóa hàng loạt ví điện tử.
Thái Lan khẳng định vai trò trung tâm trong chiến dịch truy quét
Chiến dịch thành công phần lớn nhờ sự hợp tác của cảnh sát Thái Lan. Họ đã phá vỡ luận điệu của Bắc Kinh cho rằng Đông Nam Á là “thiên đường tội phạm”, đồng thời chứng minh năng lực điều tra quốc tế.
Thái Lan phối hợp chặt chẽ với Mỹ, Anh và các nước khác, chia sẻ dữ liệu, giám sát luồng tiền và ngăn chặn hành vi rửa tiền xuyên quốc gia. Giới quan sát đánh giá đây là bước ngoặt trong nỗ lực chống tội phạm tài chính toàn cầu.
Vụ việc không chỉ phơi bày hoạt động tội phạm công nghệ cao, mà còn là minh chứng cho vai trò ngày càng lớn của các quốc gia Đông Nam Á trong việc đảm bảo an ninh mạng và tài chính quốc tế.
Bóc trần quan hệ giữa Prince Group và hệ thống chính trị Trung Quốc
Theo nguồn tin từ Mỹ, các lãnh đạo của “Tập đoàn Prince” bị cáo buộc có mối liên hệ mật thiết với Bộ Công an Trung Quốc. Họ bị nghi hỗ trợ Bắc Kinh trong hoạt động rửa tiền, kiểm soát dòng người di cư và thậm chí tham gia đàn áp người bất đồng chính kiến ở hải ngoại.
Tập đoàn này đã xây dựng hàng chục khu tổ hợp ở Campuchia, nơi nhiều lao động nước ngoài bị ép làm việc trong các đường dây lừa đảo trực tuyến. Một quan chức Bộ Tư pháp Mỹ tiết lộ Trần Chí từng khoe mô hình “lừa tình chiếm đoạt tiền” có thể mang về 30 triệu USD mỗi ngày.
Vụ án “Prince” đánh dấu bước ngoặt trong cuộc chiến toàn cầu chống tội phạm tài chính ngầm, khi Mỹ tuyên bố siết chặt kiểm soát đối với mọi giao dịch tiền mã hóa nghi ngờ có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Theo: Trí Thức VN
