Cảnh sát vừa bắt giữ 13 người trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Nhóm này bị cáo buộc lừa hơn 1.200 nạn nhân với số tiền cực lớn qua mạng.
Căn cứ lừa đảo xuyên quốc gia tại Svay Rieng
Đường dây tội phạm này được xác định hoạt động tại khu New World thuộc tỉnh Svay Rieng, Campuchia dưới sự điều hành của Nguyễn Văn Hùng. Nhóm gồm 23 người, phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên ở nước ngoài và các đối tượng trong nội địa Việt Nam.
Khi 13 nghi phạm trong nhóm này vừa nhập cảnh về Việt Nam vào ngày 10/2, lực lượng cảnh sát hình sự Đà Nẵng đã lập tức triển khai lực lượng bắt giữ. Các đối tượng này chủ yếu trú tại tỉnh Bắc Ninh và một số địa phương khác đang được xác minh nhân thân.
Việc triệt phá đường dây này là kết quả của quá trình theo dõi lâu dài các hoạt động phi pháp trên không gian mạng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản đối với các bị can này.
Kịch bản lừa đảo xuyên quốc gia tinh vi
Từ đầu năm 2025, nhóm này bắt đầu chiến dịch lừa đảo bằng cách xây dựng các trang mạng xã hội mạo danh ngân hàng lớn. Chúng nhắm vào nhu cầu mở thẻ tín dụng của người dân để thực hiện hành vi giả danh nhân viên tư vấn qua tổng đài ảo.
Nạn nhân được yêu cầu nộp tiền để chứng minh khả năng tài chính trước khi được cấp thẻ, một thủ đoạn cũ nhưng vẫn khiến nhiều người mắc bẫy. Toàn bộ thông tin định danh của các đối tượng đều được che giấu kỹ lưỡng qua các phần mềm công nghệ cao.
Tính đến thời điểm bị bắt, số lượng nạn nhân đã vượt quá con số 1.200 người trên phạm vi toàn quốc. Tổng số tiền mà nhóm này đã chiếm đoạt thành công được xác định vào khoảng 100 tỷ đồng, gây chấn động dư luận về quy mô.
Cách thức tẩu tán tài sản chiếm đoạt
Để xóa dấu vết dòng tiền, nhóm tội phạm đã thực hiện các giao dịch mua sắm hàng công nghệ và thẻ game trên các sàn thương mại điện tử. Sau đó, các đối tượng tại Việt Nam sẽ bán lại các sản phẩm này để lấy tiền mặt, hoàn tất quy trình rửa tiền.
Tỷ lệ ăn chia lợi nhuận được quy định rõ ràng giữa nhóm “văn phòng” tại Campuchia và nhóm “rút tiền” tại Việt Nam. Toàn bộ tiền công và lợi nhuận đều được chuyển đổi sang tiền điện tử để né tránh sự kiểm soát của hệ thống ngân hàng.
Công an TP Đà Nẵng hiện đang nỗ lực truy bắt các đối tượng liên quan còn lại, bao gồm cả kẻ cầm đầu Nguyễn Văn Hùng. Vụ án cho thấy sự nguy hiểm của các tổ chức tội phạm xuyên biên giới sử dụng công nghệ để trục lợi.
Theo: VietNamNet
