Vụ án tại dự án Búng Gội lừa đảo vừa hé lộ thủ đoạn của bà Nguyễn Ngọc Tiền khi tự ý thu tiền khách hàng trái quy định để chiếm đoạt số tiền khổng lồ.
- Giá bạc tăng mạnh trở lại sau chuỗi tám phiên giảm giá
- Nhóm dàn cảnh cướp giật tại khu du lịch Cần Thơ đã ra đầu thú
- Hỏa hoạn tại nhà máy phụ tùng ô tô Hàn Quốc khiến 50 người bị thương
Diễn biến vụ việc tại dự án Búng Gội ở Phú Quốc
Sự việc bắt đầu từ khi công ty bất động sản Đảo Vàng do bà Nguyễn Ngọc Tiền làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc đứng ra giới thiệu dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại Phú Quốc. Mặc dù công ty này chỉ có vai trò tìm kiếm khách hàng cho chủ đầu tư thật sự, nhưng bà Tiền đã tự ý thực hiện các giao dịch ký kết hợp đồng trực tiếp với người mua. Nhiều nhà đầu tư vì tin tưởng vào quy mô dự án nên đã không ngần ngại chuyển những khoản tiền lớn vào tài khoản của doanh nghiệp này.
Vào giai đoạn từ năm 2018 đến giữa năm 2023, bà Tiền đã thực hiện hành vi thu tiền của hàng chục khách hàng với tổng số tiền lên đến hơn 131 tỷ đồng. Trong số đó, có 13 người đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng vì cho rằng mình bị lừa khi mua 19 nền đất tại đây. Qua xác minh ban đầu, dự án này vốn chưa hề đủ điều kiện để mở bán hay cho thuê tài sản hình thành trong tương lai theo đúng quy chuẩn pháp lý về kinh doanh địa ốc.
Lực lượng cảnh sát kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21/3 đã tiến hành đọc lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của bà Nguyễn Ngọc Tiền để phục vụ công tác điều tra mở rộng. Tại nhà riêng của nữ doanh nhân này, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tập tài liệu liên quan đến việc ký kết các hợp đồng góp vốn trái quy định. Việc bắt giữ này diễn ra sau một quá trình dài theo dõi các hoạt động huy động vốn có dấu hiệu bất thường của công ty Đảo Vàng trên thị trường.
Thủ đoạn Nguyễn Ngọc Tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Giải thích về cách thức tiếp cận con mồi, bà Tiền thường giới thiệu công ty mình là đơn vị phân phối độc quyền có quyền ký hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc mua bán sản phẩm. Một trường hợp điển hình là ông N.V.D đã bị thuyết phục đầu tư hơn 4,2 tỷ đồng cho hai nền đất dựa trên những lời hứa hẹn về tiềm năng lợi nhuận. Tuy nhiên, sau khi nhận được 95% giá trị hợp đồng từ khách hàng, bà Tiền lại đưa ra lý do dự án đang thay đổi quy hoạch để trì hoãn việc giao đất.
Thực tế điều tra cho thấy công ty Đảo Vàng không có quyền ký bất kỳ hợp đồng mua bán nào đối với các sản phẩm nền đất tại dự án Búng Gội. Theo thỏa thuận với chủ đầu tư, khách hàng đáng lẽ phải ký hợp đồng và chuyển tiền trực tiếp cho chủ sở hữu dự án chứ không phải thông qua trung gian là công ty của bà Tiền. Việc tự ý thu tiền và cam kết chuyển nhượng phần góp vốn được xác định là hành vi gian dối nhằm chiếm dụng vốn trái phép của các nhà đầu tư nhẹ dạ.
Trích dẫn từ hồ sơ của phía cảnh sát, hành vi của Nguyễn Ngọc Tiền lừa đảo đã gây ra những hệ lụy tài chính nghiêm trọng cho nhiều gia đình suốt nhiều năm qua. Đến cuối năm 2022, khi dự án vẫn dậm chân tại chỗ và không thực hiện các nghĩa vụ tài chính tại địa phương, các nạn nhân mới bàng hoàng nhận ra sự thật. Hiện tại, cơ quan chức năng đang lấy lời khai từ những đối tượng liên quan để làm rõ xem số tiền 131 tỷ đồng đã được bà Tiền sử dụng vào mục đích cá nhân như thế nào.
Theo: Báo Dân trí
