Ngày 30-4 Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây sử dụng hơn 350 công ty ma để mua bán hóa đơn trái phép với tổng giá trị giao dịch lên đến gần 7.000 tỷ đồng
- Hải Phòng: Tạm giữ Vũ Thị Mai Phương dùng 49 sổ đỏ giả lừa đảo gần 180 tỷ đồng
- Nghệ An: Hai người đàn ông nhập viện cấp cứu vì bỏng do khí gas khi thui thịt chó
- Khởi tố 24 thanh thiếu niên đua xe, “đại náo” xuyên tỉnh
Mua bán hóa đơn diễn ra qua hệ sinh thái hàng trăm công ty
Sự việc bắt đầu từ những nghi vấn tại Công ty Thái Hưng, có trụ sở trên đường Tô Hiến Thành, quận 10. Qua quá trình theo dõi, các điều tra viên nhận thấy doanh nghiệp này có doanh thu báo cáo rất lớn nhưng việc kê khai thuế giá trị gia tăng lại không tương xứng. Những dấu hiệu bất thường này cho thấy có một kế hoạch che giấu dòng tiền thực tế nhằm trục lợi từ các kẽ hở quản lý.
Khi đi sâu vào tìm hiểu, lực lượng chức năng phát hiện Thái Hưng chỉ là một mắt xích trong một “hệ sinh thái” doanh nghiệp chằng chịt. Nhóm đối tượng này đã thành lập hàng loạt pháp nhân không có hoạt động kinh doanh thực tế, hay còn gọi là công ty ma. Mục đích duy nhất của mạng lưới này là tạo ra các chứng từ khống để luân chuyển, hợp thức hóa các giao dịch tài chính không có thật trên thị trường.
Đến ngày 27/04, cơ quan cảnh sát kinh tế đã quyết định phá án, bắt giữ Lê Văn Hiền, sinh năm 1984, cùng 11 đồng phạm khác. Hiền được xác định là người cầm đầu, điều hành toàn bộ quy trình từ việc lập công ty đến việc tìm kiếm khách hàng cần mua hóa đơn. Việc khởi tố nhóm đối tượng này về tội phát hành, mua bán trái phép hóa đơn là bước đi cụ thể nhằm ngăn chặn thất thoát ngân sách.
Cơ quan điều tra mở rộng vụ án và thu giữ nhiều chứng cứ
Trong quá trình khám xét nơi ở của các nghi phạm, cảnh sát đã thu giữ được một lượng lớn tang vật phục vụ cho việc vận hành đường dây. Cụ thể, có 207 USB token chứa chữ ký số của các doanh nghiệp, cùng với máy tính và nhiều tập hồ sơ liên quan. Đây là những công cụ then chốt để nhóm của Hiền có thể xuất hóa đơn điện tử hàng loạt mà không cần sự hiện diện của hàng hóa.
Theo báo cáo tổng kết vào ngày 30/04, quy mô của đường dây này lớn hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của giới quan sát. Từ năm 2022 đến 2025, nhóm này đã lợi dụng 35 pháp nhân để xuất hơn 16.700 hóa đơn với giá trị chưa thuế hơn 2.800 tỷ đồng. Ngoài ra, Hiền còn khai nhận đã sử dụng thêm 326 công ty khác cùng hàng chục tài khoản ngân hàng để thực hiện các hành vi tương tự.
Hiện tại, giới chức trách đang tiếp tục rà soát danh sách các cá nhân và tổ chức đã mua hóa đơn từ nhóm này. Mục tiêu tiếp theo là làm rõ các hành vi trốn thuế, rửa tiền hoặc vi phạm quy định kế toán của các đơn vị thụ hưởng. Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra mở rộng để đảm bảo không bỏ lọt các đối tượng tiếp tay cho hoạt động phi pháp này.
Theo: Báo Dân trí
