Lừa đảo đầu tư nông sản vừa được ghi nhận tại Vĩnh Long, nạn nhân bị chiếm đoạt 438 triệu đồng qua các cam kết lợi nhuận ảo từ sàn giao dịch mạng xã hội.
- Căng thẳng Mỹ-Iran gia tăng sau các đụng độ tại eo biển Hormuz
- Căng thẳng bùng nổ khi Iran nã tên lửa vào căn cứ Mỹ
- Đà Nẵng tịch thu xe của người nước ngoài buông hai tay
Diễn biến vụ lừa đảo đầu tư nông sản qua sàn giao dịch ảo
Chị N.T.N.K, sinh năm 1997, ngụ tại xã Lộc Thuận, bắt đầu biết đến mô hình này qua một quảng cáo về sàn xuất khẩu trái cây trên Facebook. Ngày 07/6, Trang web này đưa ra những lời mời gọi vô cùng hấp dẫn với cam kết lợi nhuận dao động từ 6% đến 12% cho mỗi chuyến hàng. Hệ thống hứa hẹn người tham gia có thể rút tiền gốc và lãi ngay lập tức sau khi hoàn thành việc nạp tiền đầu tư.
Ở những bước đầu, chị K. thử chuyển 2 triệu đồng và nhanh chóng nhận lại 2,16 triệu đồng bao gồm cả lãi suất như cam kết. Tin tưởng vào tính minh bạch, chị tiếp tục nạp 5 triệu đồng và cũng nhận về 5,4 triệu đồng chỉ sau một thời gian ngắn. Những khoản lợi nhuận thực tế này đã tạo ra niềm tin tuyệt đối, khiến nạn nhân không ngần ngại đổ thêm vốn vào các đơn hàng lớn hơn.
Tuy nhiên, khi số tiền đầu tư tăng cao, hệ thống bắt đầu chặn tính năng rút tiền của người dùng với nhiều lý do kỹ thuật. Các đối tượng quản lý trang web thông báo rằng nạn nhân phải hoàn thành đủ số lượt đầu tư theo quy định mới có thể tất toán tài khoản. Để lấy lại số vốn đang bị kẹt, chị K. bị cuốn vào vòng xoáy phải tiếp tục chuyển thêm tiền để thực hiện các giao dịch mới.
Thủ đoạn chiếm đoạt tiền và khuyến cáo từ lực lượng chức năng
Nạn nhân sau đó bị đưa vào một nhóm trò chuyện gồm nhiều tài khoản tự xưng là nhân viên tư vấn và các nhà đầu tư khác để tạo lòng tin. Tại đây, các đối tượng liên tục yêu cầu chị nạp thêm các loại phí như thuế VAT, tiền đặt cọc tất toán và phí xác minh tài khoản. Mỗi lần chuyển tiền thành công, chúng đều hứa hẹn sẽ mở khóa hệ thống để chị rút toàn bộ số tiền gốc lẫn lợi nhuận.
Với hy vọng lấy lại số tiền đã bỏ ra, chị K. đã thực hiện nhiều giao dịch chuyển khoản cho các đối tượng lạ mặt. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 438 triệu đồng trước khi các kênh liên lạc với sàn giao dịch này bị cắt đứt hoàn toàn. Chỉ đến khi không thể truy cập vào hệ thống và không thấy tiền về tài khoản, chị mới nhận ra mình đã sập bẫy lừa đảo.
Hiện nay, lực lượng chức năng lưu ý người dân cần đặc biệt cảnh giác với các mô hình đầu tư có lãi suất cao bất thường. Những yêu cầu nạp tiền để “mở khóa” tài khoản hoặc phí tất toán hồ sơ thường là dấu hiệu rõ rệt của các hành vi chiếm đoạt tài sản. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần ngừng giao dịch, lưu giữ chứng cứ và trình báo ngay cho cơ quan chức năng.
Theo: Báo Doanh nhân & Công lý
