VKSND Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Thiện Nhân và các đồng phạm liên quan đến sai phạm gây thiệt hại hơn 3.153 tỷ đồng tại DongA Bank.
- Buôn lậu vàng: Triệt phá đường dây nghìn tỷ vận chuyển từ Campuchia
- Sốt xuất huyết Dengue tăng mạnh, dịch khó dự báo trước
- Đường dây bẫy tình xuyên quốc gia lừa đảo hơn 3.000 tỷ đồng
Truy tố Nguyễn Thiện Nhân và các sai phạm trong hồ sơ tín dụng
Theo thông tin từ cơ quan tố tụng, ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vốn Thái Thịnh (TTC), bị xác định là người tổ chức và chỉ đạo các hành vi sai phạm tại nhóm công ty này. Cáo trạng nêu rõ ông Nhân đã bàn bạc và thống nhất với ông Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB), về việc sử dụng các pháp nhân thuộc nhóm TTC để vay tiền nhằm mục đích đảo nợ.
Quá trình điều tra cho thấy ông Nhân không chỉ chỉ đạo các cá nhân khác mà còn trực tiếp ký vào hồ sơ vay vốn để sử dụng tiền không đúng mục đích như đã cam kết với ngân hàng. Cơ quan công tố nhấn mạnh rằng các tài sản bảo đảm cho những khoản vay này hoàn toàn không có giá trị thực tế hoặc thiếu cơ sở pháp lý cần thiết để thực hiện việc thế chấp theo quy định của pháp luật hiện hành.
Sự câu kết giữa lãnh đạo doanh nghiệp và lãnh đạo ngân hàng đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khi gây ra khoản thiệt hại lên tới hơn 3.153 tỷ đồng cho Ngân hàng Đông Á. Sau khi thực hiện các hành vi này, ông Nguyễn Thiện Nhân đã nhanh chóng rời bỏ nơi cư trú và hiện đang lẩn trốn, khiến các cơ quan chức năng phải tiến hành các thủ tục tố tụng vắng mặt theo quy định đặc biệt.
Truy tố Nguyễn Thiện Nhân cùng diễn biến tái cơ cấu hệ thống ngân hàng
Trong diễn biến liên quan, các bị can Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thanh Thủy và Nguyễn Đắc Hiệp cũng bị xác định đã thực hiện theo chỉ đạo của ông Nhân để lập các hồ sơ khống. Cụ thể, ông Minh đã sử dụng pháp nhân Công ty TTC Đà Lạt để vay 210 tỷ đồng, trong khi bà Thủy dùng Công ty Lê Minh MC và tư cách cá nhân ký 3 khoản vay tổng cộng 737 tỷ đồng, tạo điều kiện cho sai phạm nảy sinh.
Hệ quả từ những sai phạm kinh tế này đã dẫn đến sự thay đổi lớn trong cơ cấu sở hữu của Ngân hàng Đông Á vào đầu năm 2025. Ngày 17/01/2025, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định chuyển giao bắt buộc ngân hàng này cho Ngân hàng Phát triển TP.HCM (HDBank), chính thức chấm dứt mọi quyền lợi của các cổ đông cũ và đổi tên thành Ngân hàng TNHH MTV Đông Á.
Đến ngày 14/02/2025, tổ chức này tiếp tục được đổi tên thành Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki để phù hợp với định hướng hoạt động mới. Trước đó, các lãnh đạo cấp cao của ngân hàng như ông Trần Phương Bình và bà Nguyễn Thị Ngọc Vân đã bị tòa án xét xử về tội vi phạm quy định cho vay, cho thấy sự quyết liệt trong việc xử lý các sai phạm có hệ thống trong ngành tài chính.
Đỗ Vân (tổng hợp)
