Lừa đảo mua bán gói kỳ nghỉ là vụ án lớn vừa được TPHCM công bố. Nhà chức trách khởi tố 11 vụ án, bắt giữ gần 200 người chiếm đoạt số tiền 612 tỷ đồng.
- Bốc đầu xe máy: Thanh niên mặc đồng phục dân quân Lào Cai bị phạt
- Tây Ninh: Bắt khẩn cấp nghi phạm hành hung cụ ông bán vé số
- Hải Phòng: Tuyên án 17 năm tù vụ giả mạo tin nhắn cán bộ để lừa đảo tiền tỷ
Các nhóm thiết lập vỏ bọc doanh nghiệp để tiếp cận khách hàng
Theo thông tin từ buổi họp báo sáng 19/6, cơ quan chức năng TPHCM đã tiến hành bóc gỡ nhiều đường dây lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Hồ sơ vụ việc cho thấy các nhóm này thường thành lập công ty, thuê văn phòng hiện đại và xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp nhằm tạo niềm tin về một đơn vị du lịch uy tín. Để tìm kiếm nạn nhân, các đối tượng đã thực hiện việc mua bán dữ liệu cá nhân trái phép, tập trung chủ yếu vào những người trung niên và cao tuổi có tài chính.
Sau khi có danh sách tiềm năng, đội ngũ bán hàng sẽ liên tục gọi điện mời gọi khách hàng đến trụ sở để nhận các gói quà tặng nghỉ dưỡng hoặc tham gia chương trình tri ân miễn phí. Đây thực chất là bước đầu tiên trong quy trình dẫn dụ khách hàng vào các giao dịch mua bán thẻ du lịch không có thực. Cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 5.500 hợp đồng liên quan, phản ánh quy mô tổ chức rất chặt chẽ của các nhóm tội phạm này trên địa bàn thành phố.
Tại văn phòng, các đối tượng sử dụng các kỹ thuật thao túng tâm lý để thuyết phục khách hàng ký kết các gói đầu tư với lời hứa sinh lời từ 8% đến 10% mỗi năm. Một số khách hàng thậm chí được hứa hẹn giá trị hợp đồng sẽ tăng gấp nhiều lần trong thời gian ngắn hoặc được hỗ trợ thủ tục vay vốn ngân hàng để nộp tiền. Sự chuyên nghiệp trong cách bài trí văn phòng và thái độ phục vụ tận tình đã khiến nhiều người mất cảnh giác và nhanh chóng đồng ý giao tiền.
Lừa đảo mua bán gói kỳ nghỉ qua việc cam kết lợi nhuận không thực tế
Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 11 vụ án được khởi tố với tổng cộng 187 bị can bị điều tra về hành vi lừa đảo. Tổng số tiền bị chiếm đoạt thông qua các hợp đồng kỳ nghỉ này lên tới 612 tỷ đồng, trong đó có trường hợp cá nhân bị lừa mất 8,2 tỷ đồng sau khi ký 42 bản hợp đồng khác nhau. Nạn nhân bị thiệt hại ít nhất cũng mất khoảng 30 triệu đồng, cho thấy mức độ ảnh hưởng của đường dây này đối với cộng đồng là rất lớn.
Thủ đoạn chung của các đối tượng là sau khi nhận tiền sẽ tìm mọi cách trì hoãn thực hiện cam kết dịch vụ hoặc tiếp tục đòi hỏi khách hàng đóng thêm các loại phí phát sinh. Các loại phí này thường được gắn mác là phí chuyển nhượng, phí nâng cấp thẻ hoặc phí duy trì hệ thống để vắt kiệt tài chính của người mua. Thực tế, các quyền lợi nghỉ dưỡng được quảng cáo đều không có thật hoặc không thể sử dụng như những gì đã cam kết trong quá trình tư vấn.
Phía cơ quan điều tra cho biết nhiều bị can trong vụ án còn rất trẻ, chủ yếu là sinh viên mới ra trường bị lôi kéo vào công việc gọi điện và tư vấn lừa đảo. Nhà chức trách khuyến cáo các gia đình cần định hướng nghề nghiệp kỹ lưỡng cho con em để tránh rơi vào các tổ chức tội phạm núp bóng doanh nghiệp. Đồng thời, người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời đầu tư có mức sinh lời bất thường để bảo vệ tài sản cá nhân.
Vinh Vũ (tổng hợp)
