Washington,Ngày 23/6 Bộ Tài chính Mỹ vừa đưa ra quyết định phong tỏa tài sản đối với nhân vật quyền lực số hai của tổ chức tội phạm tại Đông Nam Á. Động thái này nhằm ngăn chặn các hành vi đánh cắp 10 tỷ USD (khoảng 254.500 tỷ đồng) từ nạn nhân Mỹ thông qua các thủ đoạn gian lận công nghệ cao.
- Tổng thống Mỹ Trump nói Iran chấp nhận thanh sát hạt nhân ‘vô thời hạn’
- Hải Phòng điều tra vụ cô gái 21 tuổi tử vong trong cửa hàng gạch
- Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trấn an đồng minh Vùng Vịnh về thỏa thuận hòa bình Mỹ – Iran
Vai trò của Hu Xiaowei trong mạng lưới tội phạm mạng tại khu vực Đông Nam Á
Theo Bộ Tài chính Mỹ, Hu Xiaowei (Hồ Hiểu Duy) được xác định là nhân vật quyền lực số hai tại tập đoàn Prince và là “anh cả” của Chen Zhi (Trần Chí), đối tượng đã bị trừng phạt vào năm 2025. Chính phủ Mỹ khẳng định Hu Xiaowei trực tiếp kiểm soát ba công ty lớn đặt tại Quần đảo Virgin bao gồm Eagle Fortitude Limited, Leisure Focus Limited và Future King Inc. Thông qua hệ thống công ty con phức tạp này, Hu đã thiết lập một mạng lưới tài chính rộng lớn nhằm quản lý các quỹ và tài sản bất hợp pháp có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Các báo cáo điều tra chỉ ra rằng Hu thay mặt tập đoàn Prince thực hiện giám sát nhiều chi nhánh ngoài lãnh thổ Campuchia để đầu tư vào bất động sản xuyên quốc gia. Bên cạnh đó, Hu Xiaowei còn bị cáo buộc tổ chức các hoạt động đánh bạc bất hợp pháp và điều hành những doanh nghiệp do ông trùm Chen Zhi thực sự kiểm soát. Những thực thể này đóng vai trò mắt xích quan trọng trong việc rửa tiền và che giấu nguồn gốc dòng tiền thu lợi từ các nạn nhân. Việc áp lệnh trừng phạt lần này nhằm cắt đứt hoàn toàn khả năng tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế của nhóm tội phạm.
Quy mô thiệt hại từ các hoạt động lừa đảo và nỗ lực truy quét của Mỹ
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo các trung tâm lừa đảo tại Đông Nam Á đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng khi đánh cắp hàng tỷ USD từ người dân Mỹ mỗi năm. Số liệu thống kê cho thấy thiệt hại từ các hoạt động gian lận mạng trong năm 2024 đạt ít nhất 10 tỷ USD (khoảng 254.500 tỷ đồng), ghi nhận mức tăng trưởng 66% so với năm trước đó. Thủ đoạn chính của chúng là xây dựng lòng tin với nạn nhân trong thời gian dài trước khi dẫn dụ họ tham gia vào các sàn đầu tư giả mạo để chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, vào tháng 1/2026, đối tượng Chen Zhi đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc sau nhiều tháng hợp tác điều tra giữa lực lượng chức năng hai nước. Chen Zhi sinh năm 1987 tại Phúc Kiến, từng được ca ngợi là “thần đồng kinh doanh” nhưng thực chất lại chỉ đạo các đường dây lừa đảo sử dụng hàng trăm nạn nhân bị buôn người. Dù Chen đã bị tước quốc tịch Campuchia và phong tỏa ngân hàng riêng, nhưng mạng lưới dưới quyền Hu Xiaowei vẫn tiếp tục hoạt động. Hiện chính phủ Mỹ đang nỗ lực phối hợp quốc tế để triệt phá tận gốc tổ chức tội phạm xuyên biên giới này.
Đỗ Vân (tổng hợp)
