Phó tổng giám đốc Công ty CP thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu Nguyễn Việt Anh cùng đối tác ngoại bị khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bộ Công an xác định nhóm này dùng danh nghĩa công ty nước ngoài hứa hẹn vay hàng trăm triệu USD nhưng thực chất chỉ thu phí để chiếm đoạt tài sản từ nhiều doanh nghiệp và cá nhân trên toàn quốc
- Cô gái bức xúc vì đến trễ bị khách sạn Hà Nội từ chối, phải rời đi lúc 2h sáng
- Căng thẳng biên giới Thái Lan Campuchia bùng phát sau vụ nổ mìn
- Cô giáo Gia Lai dùng thước đánh học sinh bị chấm dứt hợp đồng
Bắt tạm giam Nguyễn Việt Anh và đồng phạm quốc tế
Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chính thức thông báo khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội, TPHCM, TP Cần Thơ cùng hàng loạt tỉnh thành khác trên cả nước. Vụ việc được mở rộng điều tra từ các dấu hiệu bất thường liên quan đến hoạt động vay vốn quốc tế.
Sau quá trình xác minh kỹ lưỡng, trong hai ngày 13/10 và 20/10, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Ranjit Thambyrajah, công dân Úc, hiện là Giám đốc Công ty Berhero. Đồng thời, Nguyễn Việt Anh, 43 tuổi, mang song tịch Việt Nam – Úc, cũng bị bắt giữ với cùng tội danh.
Nguyễn Việt Anh đang giữ vị trí Giám đốc Công ty Acuity Funding Vietnam đồng thời là Phó tổng giám đốc Công ty CP thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu – một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực năng lượng. Việc một lãnh đạo cấp cao bị bắt đã gây chú ý lớn trong dư luận.
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua cam kết vay khống
Nhóm đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa Acuity Funding để quảng bá rộng rãi khả năng cung cấp các khoản vay khổng lồ, từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD dành cho doanh nghiệp và cá nhân tại Việt Nam. Các cam kết được đưa ra dưới dạng hợp đồng chính thức, tạo niềm tin mạnh mẽ.
Tuy nhiên, qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Acuity Funding hoàn toàn không có nguồn vốn thực tế để thực hiện bất kỳ khoản vay nào. Mọi hoạt động chỉ dừng lại ở việc ký kết thỏa thuận và hứa hẹn để thu phí dịch vụ, phí tư vấn hoặc tiền đặt cọc từ phía nạn nhân.
Hành vi này đã dẫn đến việc chiếm đoạt tài sản từ nhiều tổ chức và cá nhân tin tưởng chuyển khoản. Cơ quan điều tra nhận định đây là hình thức lừa đảo tinh vi, có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khẳng định tất cả cá nhân, tổ chức đã chuyển tiền cho Ranjit Thambyrajah hoặc Acuity Funding đều là bị hại trong vụ án. Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ việc, Bộ Công an kêu gọi các nạn nhân nhanh chóng liên hệ Phòng 4 Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra.
Thông tin liên lạc cụ thể: điều tra viên Lê Quang Hưng, số điện thoại 0936.87.88.88. Nạn nhân sẽ được hướng dẫn chi tiết thủ tục tố giác, cung cấp chứng cứ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp theo quy định pháp luật.
Theo: Vietnamnet
