Công an Hà Nội bắt giữ nhóm lừa đảo qua đồng tiền ảo FTXF

Ngày 17-03, cảnh sát Hà Nội khởi tố 5 người lừa hàng chục tỷ đồng qua việc kêu gọi đầu tư đồng tiền ảo FTXF giả danh công nghệ Anh quốc từ năm 2021

Đồng tiền ảo FTXF và chiến dịch quảng bá lừa dối người đầu tư

Ngày 17-03, Công an Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo các tài liệu điều tra, đường dây tội phạm này do đối tượng Trần Nam Chung, 40 tuổi, trú tại quận Hà Đông trực tiếp dẫn đầu. Các thành viên trong nhóm đã lợi dụng triệt để sự thiếu hiểu biết của người dân về kinh doanh tiền số để huy động vốn trái phép. Hoạt động lừa đảo này không phải mới diễn ra mà đã được chúng âm thầm triển khai từ năm 2021 thông qua việc đầu tư vào đồng FTXF. Việc khởi tố này là bước ngoặt quan trọng nhằm ngăn chặn một mạng lưới lừa đảo có quy mô rộng lớn đang bủa vây các nhà đầu tư tại thủ đô.

Để thực hiện kế hoạch chiếm đoạt, Chung đã thuê Bùi Đình Ngọc thực hiện các công việc kỹ thuật chuyên sâu bao gồm việc viết mã smart contract cho FTXF. Đồng tiền này thực chất chỉ là một công cụ rỗng tuếch được thiết kế nhằm mục đích duy nhất là huy động tiền từ các nhà đầu tư. Nhóm của Chung còn tinh vi hơn khi tạo lập một loạt các hệ thống bổ trợ như sàn giao dịch bất động sản giả và sàn đấu giá ngược trên nền tảng website. Để đánh lừa người dùng về tính sôi động của dự án, chúng đã sử dụng các phần mềm tự động can thiệp vào hệ thống để tạo ra các giao dịch mua bán ảo. Những công cụ kỹ thuật này giúp dự án xây dựng được một lớp vỏ bọc uy tín trong mắt những người lần đầu tiếp cận thị trường.

Nhằm tạo dựng niềm tin tuyệt đối cho nạn nhân, Chung luôn rêu rao rằng FTXF là sản phẩm công nghệ tiên tiến do đội ngũ kỹ thuật tại Anh phát triển. Chúng khẳng định đồng tiền này có khả năng ứng dụng thực tế cực cao trong rất nhiều nền tảng số khác nhau của hệ sinh thái mã hóa. Các ứng dụng được nhắc đến bao gồm sàn giao dịch phi tập trung WOWIDEX và mạng xã hội dành cho doanh nghiệp có tên WETAON. Thậm chí, nhóm này còn hứa hẹn về việc tích hợp vào cổng thanh toán PAYGATE cùng ứng dụng thương mại điện tử đấu giá ngược ONSTORA đầy hấp dẫn. Những lời quảng bá đầy tính công nghệ này đã đánh trúng vào tâm lý muốn đầu tư vào các dự án quốc tế của người dân.

Đồng tiền ảo FTXF sụp đổ khiến hàng loạt nhà đầu tư trắng tay

Không dừng lại ở việc quảng bá trên mạng xã hội, các đối tượng còn tổ chức một chuỗi sự kiện trực tiếp như hội thảo và các lớp học tài chính chuyên sâu. Tại đây, chúng sử dụng các diễn giả để diễn thuyết và quảng bá không ngừng về tiềm năng phát triển vượt trội của đồng tiền ảo này trong tương lai. Những viễn cảnh về lợi nhuận khổng lồ và sự bứt phá của công nghệ đã khiến rất nhiều người dân tin tưởng tuyệt đối vào dự án. Nhiều nhà đầu tư đã không ngần ngại dốc toàn bộ số vốn tích lũy để xuống tiền mua và nắm giữ đồng token này với ý định đầu tư dài hạn. Sự tin tưởng mù quáng này đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm tội phạm thu về một lượng tiền mặt lớn.

Tuy nhiên, ngay sau khi các nhà đầu tư đã đổ một lượng vốn lớn vào hệ thống, nhóm của Chung đã thực hiện bước cuối cùng trong kịch bản lừa đảo. Các đối tượng đã đồng loạt thực hiện lệnh bán xả một số lượng lớn token mà chúng đang nắm giữ ra thị trường để thu lời bất chính. Hành động tháo chạy này ngay lập tức khiến đồng tiền ảo mất sạch giá trị và rơi vào tình trạng hoàn toàn không còn khả năng thanh khoản. Các nhà đầu tư lúc này mới bàng hoàng nhận ra mình đang nắm giữ những mã thông báo vô giá trị và không thể quy đổi thành tiền mặt. Theo xác minh ban đầu từ phía cơ quan điều tra, tổng số tiền mà nhóm này đã chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền lợi cho người dân, Công an Hà Nội đề nghị các nạn nhân của FTXF từ năm 2021 hãy khẩn trương trình báo. Các bị hại cần liên hệ trực tiếp với Phòng Cảnh sát kinh tế tại địa chỉ số 382 đường Khâm Thiên, quận Đống Đa để cung cấp thông tin. Thời hạn tiếp nhận trình báo và các tài liệu liên quan được ấn định là trước ngày 31-03 nhằm đảm bảo tiến độ xử lý vụ án. Người dân cũng có thể liên hệ qua số điện thoại 099.329.7726 để gặp cán bộ thụ lý và được hướng dẫn chi tiết các bước thủ tục. Cảnh sát khuyến cáo mọi cá nhân cần chủ động tìm hiểu kỹ thông tin về tài sản mã hóa trước khi tham gia đầu tư.

Theo: Báo Dân trí