Đài Loan (Trung Quốc) đã bắt giữ 25 người của tập đoàn Prince và tịch thu lượng tài sản kỷ lục hơn 4,5 tỉ Đài tệ, bao gồm siêu xe, biệt thự và hàng chục tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia.
Bão Kalmaegi có thể mạnh cấp 14 khi đổ bộ đất liền Đà Nẵng – Khánh Hòa
Truy tố bà chủ Nhật Nam Vũ Thị Thúy vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 9.100 tỷ đồng
Sạt lở đất vùi lấp 6 căn nhà, cứu sống một người dân
Chiến dịch quy mô lớn nhắm vào tập đoàn Prince
Ngày 4-11, Viện kiểm sát Đài Bắc triển khai chiến dịch truy quét đặc biệt, chia thành 47 mũi tấn công đồng loạt trên khắp đảo. Các mục tiêu bị khám xét gồm trụ sở các công ty “vỏ bọc” của tập đoàn Prince, như công ty Thiên Húc đặt tại tòa nhà Taipei 101, cùng nhiều căn hộ hạng sang tại khu dân cư Hòa bình Đại uyển.
Tổng cộng 25 nghi phạm bị bắt giữ, trong đó có các lãnh đạo cấp cao và hai phụ nữ người Đài Loan từng nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Theo công tố viên, tập đoàn Prince bị cáo buộc điều hành mạng lưới rửa tiền và lừa đảo quốc tế do công dân Campuchia Chen Zhi (Trần Chí) cầm đầu.
Tịch thu khối tài sản xa xỉ khổng lồ
Chiến dịch lần này đã phong tỏa tổng tài sản trị giá 4,527 tỉ Đài tệ, tương đương khoảng 140 triệu USD. Trong đó, lực lượng chức năng thu giữ 18 lô bất động sản, bao gồm 11 căn hộ và 48 chỗ đậu xe ở khu Hòa bình Đại uyển.
Ngoài ra, cảnh sát còn tịch thu 26 siêu xe hạng sang như Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari, Porsche và Mercedes-Benz, trị giá gần 15,5 triệu USD, cùng hơn 60 tài khoản ngân hàng có tổng số dư hơn 7,6 triệu USD.
Theo giới chức, việc phong tỏa tài sản quy mô lớn này nhằm triệt tiêu nguồn tài chính của các tổ chức tội phạm xuyên biên giới. Tập đoàn Prince được cho là điều hành các khu phức hợp tại Campuchia, cưỡng ép lao động tham gia lừa đảo đầu tư, cờ bạc và tiền mã hóa.
Hành động quyết liệt của Đài Loan thể hiện cam kết hợp tác với Mỹ, Anh và các quốc gia khác trong việc ngăn chặn tội phạm rửa tiền toàn cầu.
Theo: Người Lao Động
