Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định Isik Uran, 42 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, là người trực tiếp hướng dẫn Phó Đức Nam xây dựng mô hình sàn forex giả mạo, góp phần giúp đường dây này chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng của 920 bị hại.
- Giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang bị giữ khẩn cấp vì nghi gian lận thi
- Thiếu nữ 16 tuổi tử vong trong phòng trọ, nghi phạm bị bắt ngay trong đêm
- Cứu sống cụ ông 80 tuổi u tụy lớn tại Thanh Hóa
Theo kết luận điều tra bổ sung, năm 2017, Phó Đức Nam và Isik Uran bắt đầu bàn bạc việc thiết lập hệ thống website liên kết với ứng dụng MT4, MT5 – vốn được đặt tên tiếng Anh mô phỏng các sàn giao dịch quốc tế có thật. Cơ quan điều tra xác định các trang web này được lập trình sẵn, không đối ứng ra thị trường thế giới; khi tài khoản nhà đầu tư thua lỗ, tiền sẽ thuộc về nhóm điều hành.
Không dừng ở khâu kỹ thuật, Isik Uran còn đưa Phó Đức Nam và Đặng Hoàng Liên Anh sang Thổ Nhĩ Kỳ để tham quan trực tiếp các văn phòng kinh doanh forex do Uran điều hành tại đây. Đây là bước chuyển giao mô hình: sau khi trở về Việt Nam, Phó Đức Nam thuê văn phòng, tuyển nhân viên và mở rộng hoạt động trên toàn quốc.
Để che giấu dòng tiền, Phó Đức Nam và Isik Uran chỉ đạo thành lập 84 công ty với các vai trò phân công rõ ràng: 4 công ty dùng để tuyển nhân sự, 2 công ty ký hợp đồng thuê máy chủ lưu trữ cuộc gọi qua ứng dụng Zoiper, 49 công ty phối hợp mở 66 tài khoản ngân hàng để chuyển tiền cho một tài khoản Telegram tên “Carlos” – hiện chưa xác định được nhân thân. Ngoài ra, 31 công ty được thành lập để thuê 43 văn phòng tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Bình Dương làm nơi đặt bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng.
Thủ đoạn với bị hại được thiết kế theo từng bước. Ban đầu, nhóm này để một số nhà đầu tư thắng vài lệnh nhỏ và rút tiền thành công nhằm tạo niềm tin. Sau đó, nhân viên tự giới thiệu là “chuyên gia”, tư vấn 1:1, liên tục thúc đẩy khách nạp thêm tiền và đặt lệnh – cho đến khi tài khoản thua lỗ toàn bộ.
Kết quả điều tra ghi nhận đường dây này thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Phó Đức Nam và nhiều đồng phạm đã bị bắt và bị đề nghị truy tố; riêng Isik Uran vẫn đang bỏ trốn và là một trong 8 đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra lệnh truy nã.
Đỗ Vân (tổng hợp)
