Trong vụ án đường dây lừa đảo Mr Pips, cơ quan điều tra xác định Phó Đức Nam thuê hai cựu công an lập kịch bản đối phó cảnh sát với thù lao trả 6,4 tỷ đồng.
- Xe tải bị tước phù hiệu: Tây Ninh xử lý nghiêm vi phạm qua dữ liệu số
- Bé gái bị vùi lấp tại Gia Lai đã được nhận nuôi chính thức
- Gia phong – lớp học đạo đức đầu tiên của con trẻ
Hai cựu công an tham gia tổ tư vấn pháp chế và lập quy trình đối phó cơ quan chức năng
Theo kết luận điều tra, Phó Đức Nam (thường gọi là Mr Pips) đã thuê Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn, hai người từng công tác trong lực lượng công an, vào tổ tư vấn pháp chế. Cuối năm 2020, Nam gặp nhóm này tại Hà Nội và thừa nhận các hoạt động kinh doanh Forex của mình chưa được cấp phép tại Việt Nam, dẫn đến việc nhân viên thường xuyên bị khách hàng khiếu kiện. Dù biết rõ hành vi tổ chức sàn giao dịch trái phép nhằm chiếm đoạt tài sản, Phong và Sơn vẫn đồng ý hỗ trợ Nam với mức thù lao 350 triệu đồng mỗi tháng.
Đến tháng 9/2021, khi tình trạng nhân viên bị cơ quan công an triệu tập ngày càng gia tăng, Nam tiếp tục gặp nhóm tư vấn này và thống nhất xây dựng Trung tâm quản trị rủi ro. Nhóm đã trực tiếp thiết lập quy trình làm việc và đưa ra các kịch bản cụ thể để hướng dẫn nhân viên cách ứng phó khi bị khiếu nại hoặc bị triệu tập điều tra. Thậm chí, họ còn tư vấn cho nhân viên về việc có nên làm việc với cơ quan chức năng hay không, đồng thời thực hiện các trao đổi qua nhóm kín trên ứng dụng Telegram mang tên đầu tư rượu vang.
Từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2023, tổng số tiền Nam đã chuyển cho nhóm tư vấn này là 6,4 tỷ đồng, trong đó mỗi cá nhân được hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định hai cựu cán bộ đã giúp sức tích cực cho hành vi lừa đảo của Phó Đức Nam. Riêng đối với Nguyễn Thanh Phong, cơ quan chức năng còn cáo buộc tội Rửa tiền khi đối tượng này sử dụng 1 tỷ đồng từ nguồn tiền bất chính trên để mua 4 thửa đất tại Tây Ninh. Trường hợp nhân viên bị bắt, nhóm này còn hỗ trợ mời luật sư bào chữa.
Hệ thống 85 công ty ma và quy trình đào tạo nhân viên dụ dỗ nhà đầu tư nạp tiền vào sàn
Để triển khai hệ thống lừa đảo trên quy mô lớn, Phó Đức Nam đã chỉ đạo lập ra 85 công ty ma với nhiều chức năng khác nhau. Trong đó, có 4 công ty chuyên trách việc tuyển dụng nhân sự, 2 công ty dùng để thuê máy chủ và 69 tài khoản ngân hàng phục vụ việc nhận, chuyển tiền bất chính. Tại miền Bắc, Nam còn thành lập bộ phận an ninh gồm khoảng 10 người chịu trách nhiệm kiểm soát nội bộ và giám sát các văn phòng nhằm phát hiện người lạ. Các văn phòng này không treo biển hiệu và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.
Quy trình tuyển dụng nhân sự của đường dây lừa đảo Mr Pips không đòi hỏi bằng cấp hay kiến thức chuyên môn về tài chính và chứng khoán. Các nhân viên mới sau khi được tuyển sẽ được đào tạo theo kịch bản có sẵn để thực hiện việc dụ dỗ khách hàng nạp tiền vào hệ thống. Thủ đoạn của nhóm là cho phép nạn nhân thắng các lệnh nhỏ và rút được tiền trong thời gian đầu nhằm tạo dựng niềm tin. Sau đó, nhân viên sẽ tiếp tục dẫn dụ khách hàng đầu tư số tiền lớn hơn, dẫn đến việc tài khoản thua lỗ hoặc phát sinh phí giao dịch cao để chiếm đoạt tiền.
Về chế độ đãi ngộ, nhân viên kinh doanh được hưởng hoa hồng từ 1% đến 4% số tiền khách nạp lần đầu, trong khi bộ phận chăm sóc khách hàng hưởng 4% đến 5% doanh số sau khi trừ đi các khoản khách đã rút. Bên cạnh đó, bộ phận an ninh còn có nhiệm vụ dằn mặt nhân viên mới và đe dọa những người nghỉ việc không được tiết lộ thông tin nội bộ hay dữ liệu khách hàng. Hiện cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò đồng phạm của các cá nhân liên quan trong việc giúp sức cho Nam thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo: Báo Dân trí
