Cơ quan công an vừa triệt phá đường dây Tập đoàn Xintel lừa đảo chiếm đoạt 400 tỷ đồng của hàng vạn người. Trong đó, một phụ nữ tại Thanh Hóa đã mất trắng 7,3 tỷ đồng vì tin lời dụ dỗ đầu tư ảo.
- Rau cho nam giới và những món “nhỏ mà có võ” ở chợ
- Vụ xóc đĩa Hưng Yên: 26 người bị đề nghị truy tố
- Tài xế Range Rover đâm lốp xe máy đỗ trong ngõ bị triệu tập
Những “bữa tiệc công nghệ” hào nhoáng dẫn dụ nạn nhân
Hệ sinh thái Xintel thực chất là một mạng lưới lừa đảo tinh vi, sử dụng vỏ bọc công nghệ hiện đại để dẫn dụ người dân tham gia đầu tư tiền ảo. Theo hồ sơ điều tra, các đối tượng cầm đầu gồm Nguyễn Băng Thảo, Hà Tuấn Dũng và Nguyễn Duy Thịnh đã thiết lập hệ thống máy đào “đồng Xin” ảo để thu hút dòng vốn. Với thủ đoạn tổ chức các buổi hội thảo sang trọng, nhóm này đã tạo dựng niềm tin về một dự án có triển vọng sinh lời cực lớn và đầy đủ tính pháp lý.
Một nạn nhân điển hình là bà N.T.T. tại tỉnh Thanh Hóa, người đã bị cuốn vào vòng xoáy này từ tháng 8 năm 2024. Dù ban đầu e dè do thiếu kiến thức công nghệ, nhưng trước sự săn đón và cam kết về lợi nhuận cao, bà đã đầu tư tổng cộng gần 7,3 tỷ đồng. Toàn bộ số vốn tích góp cả đời được chuyển vào các gói máy đào coin, nhưng đến khi cần thanh khoản, hệ thống hoàn toàn bị khóa.
Tập đoàn Xintel lừa đảo bằng cách cung cấp thông tin giả mạo về người đại diện và trụ sở nhằm qua mặt các nhà đầu tư. Khi nạn nhân nhận ra sự thật thì tài khoản không thể truy cập, và tiền của họ đã tan biến. Đây là bài học đắt giá cho tâm lý mong muốn lợi nhuận cao mà thiếu sự kiểm chứng thực tế.
Chiến công của lực lượng chức năng và lời cảnh báo muộn màng
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 18 bị can liên quan đến tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả thống kê sơ bộ cho thấy có hơn 42.000 tài khoản nhà đầu tư bị sập bẫy, với tổng số tiền thiệt hại lên đến 400 tỷ đồng. Tại Thanh Hóa, khoảng 40 người dân đã trở thành nạn nhân của nhóm tội phạm công nghệ cao này.
Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước các dự án tự xưng là “tiền mã hóa” hay “máy đào coin” đi kèm cam kết lợi nhuận phi thực tế. Việc kiểm chứng tính pháp lý và nguồn gốc của các mô hình đầu tư trên mạng là điều tối quan trọng để bảo vệ tài sản. Tuyệt đối không chuyển tiền vào những tổ chức chưa được nhà nước cấp phép hoạt động để tránh rủi ro.
Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan. Những nạn nhân của hệ sinh thái Xintel được kêu gọi sớm liên hệ với Công an Thanh Hóa để cung cấp thông tin, hỗ trợ quá trình thu hồi tài sản và xử lý tội phạm. Việc tỉnh táo trước các lời mời gọi đầu tư là cách tốt nhất để không trở thành con mồi tiếp theo.
Theo: Báo Dân trí
