Rửa tiền 30 tỷ: 11 bị cáo lĩnh án

Ngày 27/9, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án rửa tiền lớn, xảy ra tại nhiều tỉnh thành từ năm 2023 đến 2024. Các bị cáo bị cáo buộc tiếp tay cho đường dây chiếm đoạt trên 30 tỷ đồng của nhiều nạn nhân.

Rửa tiền bằng cách mua USDT

Theo cáo trạng, tháng 9/2023, Ngô Duy Khánh quen Oliver – một người Campuchia – qua mạng xã hội. Oliver thuê Khánh mở và thu gom tài khoản ngân hàng để bán, mỗi gói 6 tài khoản được trả 4 triệu đồng. Trong 3 tháng, Khánh mở 6 tài khoản và lôi kéo 9 người khác mở 32 tài khoản, hưởng lợi 13 triệu đồng. Hà Thị Trang cũng mở 6 tài khoản và nhờ người khác mở thêm 23 tài khoản, thu lợi 8,5 triệu đồng.

Số tài khoản này được chuyển về tay nhóm Trần Thị Linh (1993, trú Hà Nội), kẻ cầm đầu hiện đang bỏ trốn. Từ tháng 10/2023 đến tháng 1/2024, nhóm của Linh đã nhận hơn 30 tỷ đồng, sau đó chia nhỏ qua nhiều kênh và chuyển sang mua tiền điện tử USDT nhằm xóa dấu vết.

Trong giai đoạn 15-24/1/2024, chỉ trong 10 ngày, nhóm này tiếp nhận hơn 19 tỷ đồng và phân bổ cho các nhóm Huyền, Xuân, Lãm, Tốn để giao dịch tiền ảo.

Mức án dành cho các bị cáo

HĐXX xác định 9 bị cáo phạm tội Rửa tiền gồm: Nguyễn Thị Thanh Huyền, Hạ Thị Thu Hiền, Lê Văn Xuân, Nguyễn Viết Lãm, Nguyễn Văn Tốn, Quách Việt Tuấn, Nguyễn Đình Học, Nguyễn Thị Hạnh và Nguyễn Đình Hải.

Hai bị cáo Ngô Duy Khánh và Hà Thị Trang phạm tội Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Kết thúc phiên xử, tòa tuyên:

Nguyễn Thị Thanh Huyền 8 năm tù.
Các bị cáo khác 5-7 năm 6 tháng tù.
Ngô Duy Khánh 30 tháng cải tạo không giam giữ.
Hà Thị Trang 24 tháng tù.

Rửa tiền là tội phạm có tổ chức

Cơ quan chức năng nhận định, các bị cáo đều ý thức rõ nguồn tiền bất hợp pháp nhưng vẫn thực hiện giao dịch. Hành vi này thể hiện sự câu kết chặt chẽ, có tổ chức.

Vụ án là lời cảnh tỉnh về nguy cơ lừa đảo, rửa tiền qua các kênh ngân hàng và tiền điện tử. Người dân được khuyến cáo không cung cấp hoặc mua bán tài khoản ngân hàng để tránh bị lợi dụng cho hoạt động tội phạm tài chính.