Ba công dân Trung Quốc bị Thái Lan bắt giữ vì nghi điều hành ứng dụng lừa đảo đầu tư IPO, gây thiệt hại hơn 210 triệu USD cho hàng nghìn nạn nhân.
- Cháy dữ dội xưởng gỗ ngoại thành Hà Nội tối 10/1
- Gây ra một cuộc tắm máu! Chính quyền Iran thực hiện các biện pháp quyết liệt.
- 6 dấu hiệu bất thường sau khi trẻ uống sữa bột cần đưa đi bệnh viện ngay
Giới chức Thái Lan đã triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư xuyên quốc gia do các nghi phạm người Trung Quốc cầm đầu, với tổng thiệt hại được ước tính vượt 210 triệu USD.
Thông tin được Cơ quan Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) và Cục Di trú công bố ngày 10/1, cho biết ba công dân Trung Quốc đã bị bắt giữ sau thời gian dài theo dõi, phối hợp điều tra với phía Trung Quốc.
Thái Lan bắt giữ đường dây lừa đảo Trung Quốc núp bóng đầu tư
Ba nghi phạm gồm Yang (41 tuổi), Wang (46 tuổi) và Li (46 tuổi), được xác định giữ vai trò điều hành, tài chính và tiếp thị trong đường dây. Các cuộc bắt giữ diễn ra tại Bangkok và Chiang Mai, nơi các đối tượng sinh sống trong những khu dân cư cao cấp.
Theo điều tra ban đầu, nhóm này vận hành ứng dụng di động “Jihui Jinfu”, quảng bá như một nền tảng đầu tư tài chính hợp pháp. Ứng dụng cam kết lợi nhuận thường niên lên tới 12%, nhắm vào các khoản đầu tư IPO, từ đó thu hút dòng tiền lớn từ các nhà đầu tư tại Trung Quốc.
Mô hình lừa đảo tinh vi kéo dài nhiều năm
Cục Trấn áp Tội phạm Công nghệ Thái Lan cho biết đường dây này đã hoạt động từ năm 2015. Trong thời gian đó, khoảng 10.000 nạn nhân được cho là đã tham gia đầu tư thông qua ứng dụng.
Tuy nhiên, phía Trung Quốc xác nhận công ty liên quan không tiến hành bất kỳ giao dịch đầu tư nào trên thực tế. Toàn bộ số tiền thu được được chuyển vào các tài khoản cá nhân do các nghi phạm kiểm soát, phục vụ mục đích cá nhân.
Hợp tác Thái Lan – Trung Quốc truy bắt nghi phạm
Sau khi hệ thống không còn khả năng chi trả, nhiều nạn nhân đồng loạt khiếu nại, khiến vụ việc bị phanh phui. Các nghi phạm nhanh chóng rời khỏi Trung Quốc, sang Thái Lan và tìm cách che giấu thân phận, trong đó có việc sử dụng thị thực du học.
Trên cơ sở đề nghị chính thức từ Bắc Kinh, Thái Lan đã thu hồi giấy phép cư trú và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, dẫn đến việc bắt giữ các đối tượng. Vụ án hiện được coi là một trong những điển hình về lừa đảo đầu tư xuyên biên giới trong khu vực.
Theo: Dân Trí
