Vụ án Bảo Tín Minh Châu và sai phạm tài chính

Vụ án Bảo Tín Minh Châu lộ diện các thủ đoạn tinh vi che giấu doanh thu nghìn tỷ, gây thất thoát nghiêm trọng ngân sách nhà nước lúc kê khai thuế.

Vụ án Bảo Tín Minh Châu và thủ đoạn dùng hai hệ thống kế toán

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa chính thức khởi tố vụ án liên quan đến những sai phạm tài chính nghiêm trọng tại doanh nghiệp vàng bạc đá quý danh tiếng. Theo đó, ông Vũ Minh Châu, chủ doanh nghiệp cùng con trai là Vũ Minh Tú và hai nhân viên kế toán đã bị bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Động thái này diễn ra sau khi lực lượng chức năng phát hiện các dấu hiệu bất thường trong việc quản lý dòng tiền và kê khai nghĩa vụ tài chính của công ty.

Từ ngày 28/10/2024 Quá trình làm việc với cơ quan công an đã hé lộ cách thức vận hành tinh vi nhằm tách biệt doanh thu thực tế khỏi sổ sách thuế. Ông Vũ Minh Châu thừa nhận bản thân đã trực tiếp chỉ đạo con trai sử dụng các tài khoản cá nhân để tiếp nhận tiền bán hàng thay vì chuyển vào tài khoản pháp nhân của công ty,. Đồng thời, doanh nghiệp này còn duy trì song song hai hệ thống phần mềm kế toán khác nhau, một bản dùng để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế và một bản dùng riêng cho việc báo cáo với cơ quan thuế.

Đứng trước những bằng chứng xác thực, người đứng đầu thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đã bày tỏ sự hối lỗi về những sai phạm đã gây ra. Ông Châu cho rằng việc thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý và những sai sót không đáng có đã dẫn đến hậu quả pháp lý nặng nề cho cá nhân và gia đình. Đây được xem là một bài học cảnh tỉnh sâu sắc cho các đơn vị kinh doanh trong việc tuân thủ các quy định về minh bạch tài chính và đạo đức nghề nghiệp khi vận hành.

Vụ án Bảo Tín Minh Châu gây thất thoát hàng trăm tỷ ngân sách

Nhằm đối phó với các đợt kiểm tra từ phía chính quyền, từ nửa cuối năm 2024, ông Châu đã ra lệnh tiêu hủy các chứng cứ điện tử quan trọng. Toàn bộ dữ liệu giao dịch trên các nền tảng chuyên dụng như Hivi Gold và Hivi Gold Pro đã bị xóa sạch để xóa dấu vết gian lận. Sau đó, bộ phận kế toán được yêu cầu chuyển sang sử dụng các công cụ thủ công như Excel kết hợp với phần mềm Fox AI để lọc thông tin trước khi đưa dữ liệu đã làm sạch vào phần mềm MISA để kê khai thuế.

Số liệu trích xuất từ hệ thống cũ trong giai đoạn 2020-2023 cho thấy một khoảng cách khổng lồ giữa thực tế và báo cáo. Tổng doanh thu thực sự của Bảo Tín Minh Châu được xác định lên tới khoảng 13.700 tỷ đồng, trong khi con số báo cáo thấp hơn đến 9.700 tỷ đồng. Sự chênh lệch khủng khiếp này đã dẫn đến việc ngân sách nhà nước bị thất thu một khoản tiền thuế ước tính vào khoảng 150 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện lệnh khám xét các địa điểm liên quan, cảnh sát đã thu giữ được một lượng lớn tài sản có giá trị. Cụ thể, cơ quan chức năng đã niêm phong 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng số lượng lớn vàng, bạc và các tài liệu liên quan đến hành vi phạm pháp. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng cá nhân và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo: Báo VietNamNet