Vụ án lừa đảo góp vốn bia Heineken vừa có diễn biến mới khi công an Đà nẵng bắt giữ Phạm Thị Hương vì hành vi chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
- Công nhân cao tốc tử vong do bị sét đánh tại công trường Tuyên Quang
- Xăng E10: Chính sách thí điểm xăng E10 thay thế xăng RON95 tại Việt Nam
- Quan hệ Mỹ – Israel: Ông Trump khẳng định vai trò sống còn với Tel Aviv
Thủ đoạn lừa đảo góp vốn bia Heineken tinh vi
Phạm Thị Hương, người phụ nữ 47 tuổi quê tại Nghệ An, vừa bị giới chức trách Đà nẵng tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam. Đây là kết quả từ quá trình mở rộng điều tra một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản vốn đã âm ỉ từ năm 2021 trên địa bàn thành phố. Hồ sơ cho thấy Hương đã lợi dụng lòng tin của người khác để thực hiện các giao dịch tài chính bất chính nhằm mục đích tư lợi cá nhân.
Để thực hiện kế hoạch, Hương đã tung tin giả về việc mình có mối quan hệ thân thiết với một nhân sự tên Vinh đang làm việc tại nhà máy bia Heineken. Bà ta khẳng định có thể dùng tiền góp vốn để nhập các sản phẩm bia chính hãng với giá ưu đãi, sau đó đưa ra thị trường bán kiếm lời cao. Kịch bản này đã đánh trúng tâm lý muốn đầu tư sinh lời nhanh của những người nhẹ dạ, khiến họ không ngần ngại dồn vốn cho Hương.
Trước đó, ngày 26/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án theo tố giác của bà Trần Thị N.Y, sinh năm 1965, trú phường Hải Vân, TP Đà Nẵng. đã tin tưởng và thực hiện tổng cộng 6 lần chuyển tiền cho Hương chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng vào tháng 5 năm 2021. Tổng số tiền mà bà Y đã giao cho nghi phạm lên tới 3,63 tỷ đồng theo các thỏa thuận góp vốn miệng và giấy tay. Tuy nhiên, thay vì thực hiện việc mua hàng như cam kết, toàn bộ số tiền này đã bị Hương sử dụng vào mục đích khác.
Quá trình điều tra và bằng chứng buộc tội
Sau khi nhận được số tiền tỷ từ bà Y, Phạm Thị Hương đã không thực hiện bất kỳ giao dịch nào với nhà máy bia mà dùng toàn bộ số tiền để chi trả các khoản nợ cá nhân. Khi không còn khả năng hoàn trả và cũng không có sản phẩm để giao cho nhà đầu tư, hành vi của Hương bắt đầu bị bại lộ. Điều này dẫn đến đơn tố giác của nạn nhân và sự can thiệp của cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Đà nẵng vào tháng 5 năm 2025.
Tại trụ sở cảnh sát, Phạm Thị Hương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình sau khi đối diện với các chứng cứ không thể chối cãi. Các điều tra viên cho biết lời khai của Hương hoàn toàn trùng khớp với các tài liệu và dữ liệu điện tử đã được thu thập. Đặc biệt, kết quả giám định chữ viết và chữ ký trên các giấy giao nhận tiền đã khẳng định vai trò trực tiếp của Hương trong vụ chiếm đoạt 3,63 tỷ đồng này.
Vụ án này còn có sự liên đới của Nguyễn Thị Liễu, một nghi phạm khác đã bị bắt giữ trước đó để điều tra về cùng hành vi lừa đảo. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo đúng quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đây là lời cảnh báo về các phương thức huy động vốn không minh bạch vốn đang gây nhiều rủi ro cho người dân trong khu vực.
Vũ Phượng (tổng hợp)
