Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị truy tố nhóm đối tượng lừa đảo livestream cắt đá tìm ngọc xuyên quốc gia. Đường dây này đã chiếm đoạt 263 tỷ đồng của hơn 32.000 nạn nhân trên phạm vi toàn quốc.
- Đậu tốt cho xương và sáu thực phẩm vàng bảo vệ sức khỏe
- Dữ liệu hàng hải cho thấy eo biển Hormuz thông lại sau đợt phong tỏa ngắn
- Buôn lậu vàng: Mạng lưới 1.200 tỷ đồng núp bóng linh kiện điện tử
Thủ đoạn thao túng tâm lý trong đường dây đổ thạch xuyên biên giới
Ngày 24/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đường dây này bắt đầu vận hành từ tháng 8/2024 do một nhóm đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Những người này tuyển dụng lao động Việt Nam sang thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây để tổ chức các buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook. Hệ thống fanpage như Đế Vương Lục Bảo hay Thiên mệnh châu báu liên tục thay đổi tên nhằm qua mặt các cơ quan chức năng.
Các đối tượng phân công vai trò rất chặt chẽ từ người dẫn chương trình đến bộ phận tạo tương tác ảo và chăm sóc khách hàng. Nhóm này sử dụng các loại đá hoa trắng hoặc đá Quarzit nhuộm màu để giả làm ngọc quý hiếm nhằm thu hút người chơi đặt cọc. Những thông tin gian dối về số tiền thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng được đưa ra liên tục để kích thích lòng tham của nạn nhân tham gia.
Trong giai đoạn đầu, các đối tượng thường trả thưởng hoặc tạo tình huống trúng số tiền nhỏ để xây dựng niềm tin vững chắc nơi người chơi. Khi bị hại bắt đầu chuyển những khoản tiền lớn hơn, nhóm lừa đảo lập tức thông báo trúng đá quý giá trị cao nhưng yêu cầu nộp thêm nhiều loại phí dịch vụ phát sinh. Các khoản phí này gồm thuế, phí xác minh hoặc phí làm hóa đơn nhằm chiếm đoạt triệt để tài sản của người dân.
Hệ lụy từ hơn 110.000 giao dịch chiếm đoạt tài sản của người dân
Khi các nạn nhân không còn khả năng tài chính hoặc nhận ra dấu hiệu bất thường, nhóm đối tượng sẽ lập tức chặn liên lạc và xóa tài khoản. Công an tỉnh Quảng Ninh xác định đây là đường dây hoạt động có tổ chức và mang tính chất xuyên quốc gia vô cùng phức tạp. Nhóm lừa đảo đã sử dụng hơn 25 tài khoản ngân hàng đứng tên nhiều người khác nhau để luân chuyển dòng tiền chiếm đoạt được từ các vụ lừa đảo.
Kết quả điều tra cho thấy các bị can đã thực hiện thành công hơn 110.000 giao dịch khác nhau với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến 263 tỷ đồng. Quy mô của vụ án ảnh hưởng sâu rộng khi có tới hơn 32.000 bị hại trên phạm vi cả nước mắc bẫy chiêu trò lừa đảo livestream cắt đá tìm ngọc. Đây là con số kỷ lục về số lượng nạn nhân trong một vụ án lừa đảo trực tuyến được triệt phá gần đây.
Hiện tại, hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để đề nghị truy tố 36 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp với phía Trung Quốc để mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những đối tượng cầm đầu đường dây. Vụ việc là lời cảnh báo nghiêm trọng về các hình thức kinh doanh biến tướng và gian dối trên mạng xã hội hiện nay.
Thành Luân (Tổng hợp)
