Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang xem xét các giao dịch tài chính của Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) chạy qua hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp tại Mỹ, với tổng dòng tiền bị đặt dưới kính lúp lên tới hơn 300 triệu USD.
- Iran cảnh báo đóng cửa eo biển Hormuz nếu bị Mỹ tấn công mới
- Ba mẹ con bán hơn 4.000 tài khoản ngân hàng hầu tòa, phủ nhận rửa tiền
- Hứa tìm việc làm, hai kẻ đưa năm người sang Campuchia bán
Theo tờ La Nación và Infobae, cuộc điều tra sơ bộ tập trung vào cách AFA quản lý các hợp đồng thương mại quốc tế, trong đó có các khoản thanh toán từ đối tác lớn như Adidas và Warner. Câu hỏi mà giới công tố Mỹ đặt ra là liệu một phần những giao dịch này có cấu thành hành vi rửa tiền hoặc gian lận ngân hàng theo luật liên bang hay không.
Trọng tâm điều tra nhắm vào TourProdEnter LLC, một doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ từng được dùng làm đơn vị tiếp nhận và quản lý các khoản thanh toán từ hợp đồng thương mại quốc tế của AFA. Doanh nhân Guillermo Tofoni — người thường đóng vai trò trung gian kết nối AFA với làng bóng đá quốc tế — đã bị các điều tra viên thuộc Bộ Tư pháp Mỹ triệu tập lấy lời khai trong hơn hai giờ.
Ba công tố viên liên bang hiện phụ trách vụ này: Patrick Gushue và Christopher Ting đặt tại Washington D.C., cùng Michael Berger thuộc Văn phòng Công tố khu vực Nam Florida. Cả ba đều có kinh nghiệm xử lý các vụ án tài chính, rửa tiền và gian lận ngân hàng.
Thời điểm vụ việc bị tiết lộ không kém phần đáng chú ý: Chủ tịch AFA Claudio “Chiqui” Tapia đang có mặt tại Mỹ để đồng hành cùng đội tuyển quốc gia tại World Cup. Khi phóng viên Infobae hỏi liệu giới lãnh đạo cấp cao của AFA có thể bị triệu tập hay không, một nguồn tin am hiểu vụ việc trả lời: “Họ đều đang ở đây.”
Tính đến ngày 9-7-2026, chưa có bất kỳ cáo buộc hình sự nào được đưa ra với ông Tapia hay bất kỳ quan chức nào của AFA. Bộ Tư pháp Mỹ và FBI cũng chưa công bố thông tin chính thức, và các nguồn tin Argentina đều nhấn mạnh đây vẫn là giai đoạn điều tra sơ bộ — nhằm xác định xem có đủ căn cứ để mở vụ án hình sự hay không.
Diệp Anh (tổng hợp)
