Tòa án Nhân dân TP.HCM chuẩn bị mở phiên sơ thẩm xét xử đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia liên quan đến các bị cáo người Việt và người Ấn Độ.
- Vì sao ngày càng nhiều gia đình Việt bỏ thói quen ăn trái cây sau bữa cơm?
- Hai người bị khởi tố vì khai thác trái phép gần 960 tấn quặng antimon ở Ninh Bình
- Lãi suất cho vay tăng cao, người vay đối mặt áp lực trả nợ
Phiên tòa dự kiến khai mạc ngày 31/7, sau khi phiên trước đó vào ngày 15/7 phải hoãn do luật sư bào chữa cho bị cáo Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati có đơn đề nghị. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM, từ đầu năm 2023, đường dây này đã vận chuyển trái phép hàng trăm viên kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam, không qua khai báo hải quan.
Người đứng sau đường dây là Shah Hemantkumar Sureshkumar, quốc tịch Ấn Độ, sinh năm 1988, thường gọi là Sunny, người đã tiếp cận và thiết lập quan hệ với Nguyễn Thị Linh, 54 tuổi, ngụ TP.HCM, từ đầu năm 2023. Linh và Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati — nhân viên của Sunny — tham gia các hội nhóm trên Facebook để tìm khách có nhu cầu mua kim cương tại Việt Nam.
Khi khách đồng ý mua và chuyển tiền cọc vào tài khoản của Linh, Shah tại Ấn Độ cung cấp nguồn hàng; Shaileshkumar trực tiếp mang kim cương từ Ấn Độ sang TP.HCM giao cho Linh, bỏ qua toàn bộ quy trình khai báo hải quan. Giá hàng tính theo USD, quy đổi hằng ngày theo tỷ giá USD/VNĐ trên trang web www.vangsaigon.vn; khách thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào nhiều tài khoản đứng tên Linh và người khác.
Về phân chia lợi nhuận, Linh được hưởng 0,1% trên tổng giá trị mỗi lô hàng, còn Shaileshkumar nhận mức lương cố định tương đương 6 triệu đồng mỗi tháng, không tính theo chuyến. Số kim cương khách đặt trước nhưng không lấy, Linh tiếp tục chào bán cho khách khác; toàn bộ việc giao hàng do Linh thực hiện trực tiếp hoặc gửi đi tỉnh xa bằng xe khách.
Từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Shaileshkumar thực hiện 5 lần nhập cảnh vào Việt Nam. Trong bốn chuyến đầu — lần lượt vào ngày 20/10/2023 với 233 viên, ngày 20/12/2023 với 198 viên, ngày 5/9/2024 với 167 viên và ngày 8/10/2024 với 164 viên — tổng cộng 762 viên kim cương đã được chuyển vào và giao cho Linh tiêu thụ.
Chuyến thứ năm vào sáng 23/10/2024 kết thúc hoạt động của đường dây. Shaileshkumar mang theo 715 viên kim cương, chia thành 10 gói nhỏ cất trong vali mang số thẻ hành lý IP 924900, không khai báo hải quan; qua máy soi chiếu tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phối hợp với Đội thủ tục Hành lý nhập khẩu Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay và Công an quận Tân Bình phát hiện và bắt giữ.
Kết quả giám định xác định lô hàng bị bắt gồm 503 viên kim cương thiên nhiên và 212 viên kim cương tổng hợp (CVD), tổng trị giá hơn 6,84 tỷ đồng. Với bốn chuyến trước, cơ quan điều tra chỉ xác định được số lượng qua dữ liệu điện thoại, không thu giữ được hàng hoá, nên không có cơ sở xác định trị giá để xử lý.
Sau khi Shaileshkumar bị bắt và thông báo cho Shah, Nguyễn Thị Linh bỏ khỏi nơi cư trú. Linh nhờ Lý Thị Ngọc Nga giúp Shaileshkumar được tại ngoại hoặc về nước sớm và tìm cách giảm nhẹ tội cho bản thân; Nga không giúp được nhưng giới thiệu em gái là Lý Thị Ngọc Bích.
Ngày 31/10/2024, Linh gặp Bích và luật sư tại một quán cà phê. Bích hứa hẹn riêng sẽ tìm người liên hệ cán bộ thụ lý vụ án để Linh chỉ bị xử phạt hành chính hoặc hưởng án treo, đồng thời giúp Shaileshkumar được tại ngoại, và đề nghị Linh chuẩn bị tiền.
Linh mượn 1,2 tỷ đồng từ người quen và giao cho Bích cất giữ, vì sắp phải trình diện cơ quan công an. Đến ngày 07/11/2024, khi nhận giấy triệu tập và nhận ra Bích không thực hiện như cam kết, Linh trình báo toàn bộ sự việc với cơ quan điều tra.
Cơ quan điều tra triệu tập Lý Thị Ngọc Bích; sau đó Bích làm đơn đầu thú. Cơ quan điều tra thu giữ 1,05 tỷ đồng từ Bích — phần còn lại sau khi Bích đã chi 150 triệu đồng để thuê luật sư bảo vệ pháp lý cho Linh.
Cáo trạng xác định bốn nhóm tội danh: Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati và Nguyễn Thị Linh bị truy tố về tội buôn lậu; Nguyễn Thị Linh thêm tội đưa hối lộ; Lý Thị Ngọc Bích về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lý Thị Ngọc Nga về tội môi giới hối lộ. Riêng Shah Hemantkumar Sureshkumar hiện chưa có kết quả ủy thác tư pháp xác minh nhân thân, nên cơ quan điều tra tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục xác minh, làm rõ.
Sen Vàng (tổng hợp)
