Nhiều cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội đồng loạt đóng cửa sau khi lực lượng chức năng xuất hiện để thực hiện công tác kiểm tra
- Truy vết tài xế bỏ trốn và diễn biến vụ tai nạn chết người tại Lào Cai
- Nam thanh niên tại Lâm Đồng đập phá taxi vì mâu thuẫn với vợ
- Giá xăng dầu giảm mạnh: Xăng RON 95 giảm gần 4.000 đồng từ chiều nay
Cảnh sát niêm phong tài liệu tại các cửa hàng ở Hà Nội
Chiều ngày 25/3, lực lượng chức năng bất ngờ có mặt tại nhiều cơ sở kinh doanh vàng của Công ty Bảo Tín Minh Châu trên địa bàn Hà Nội. Sự việc diễn ra vào khoảng 14h tại các chi nhánh nằm trên phố Trần Nhân Tông và Cầu Giấy, thu hút sự chú ý của nhiều người dân xung quanh.
Sau khi cảnh sát xuất hiện, các cửa hàng này đã đồng loạt đóng cửa và tạm dừng mọi hoạt động giao dịch kinh doanh. Động thái này diễn ra khá nhanh chóng khiến nhiều khách hàng đang có ý định giao dịch tại đây cảm thấy bất ngờ.
Đến hơn 15h cùng ngày, các cán bộ chức năng đã tiến hành dán niêm phong một số thùng máy tính cùng nhiều tài liệu liên quan tại hiện trường. Việc thu giữ vật chứng này nhằm phục vụ cho công tác kiểm tra và xác minh các hoạt động của doanh nghiệp.
Trước đó, vào giữa năm 2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã công bố kết luận thanh tra đối với các doanh nghiệp vàng, trong đó có Bảo Tín Minh Châu. Công ty này bị xử phạt hành chính mức cao nhất với số tiền lên đến 2,64 tỷ đồng do nhiều sai phạm nghiêm trọng.
Các vi phạm cụ thể bao gồm việc không chấp hành chế độ báo cáo mua bán vàng miếng, bán vàng cao hơn giá niêm yết và không bảo vệ dữ liệu khách hàng. Đặc biệt, doanh nghiệp còn bị phát hiện cung cấp thông tin gây nhầm lẫn và vi phạm các quy định về thương mại điện tử.
Đáng lưu ý nhất là những lỗ hổng trong công tác phòng chống rửa tiền khi công ty không nhận diện khách hàng rủi ro và thiếu hệ thống kiểm soát. Toàn bộ hồ sơ sai phạm có dấu hiệu hình sự đã được Ngân hàng Nhà nước chuyển sang Bộ Công an để xử lý.
Theo: Báo Tiền Phong
