Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động xuyên quốc gia, bắt giữ 12 đối tượng do Nguyễn Văn Cương và Nguyễn Văn Phương cầm đầu, xác định nhóm này thực hiện khoảng 500 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng.
- Dự báo giá vàng thế giới chịu áp lực giảm sau ba tuần liên tiếp
- Châu Âu giữa vòm nhiệt kỷ lục: Hàng trăm người đã chết
- Say rượu, một người đàn ông lao ô tô vào quán nhậu và thách thức công an
Ngày 23/6 lực lượng chức năng đồng loạt khám xét, triệu tập và bắt giữ các đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố sau quá trình điều tra của Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Công an. Nhóm cầm đầu gồm Nguyễn Văn Cương (sinh năm 1998 trú xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1992 trú xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh) đã tuyển người sang Campuchia để lập các nhóm lừa đảo có tổ chức từ tháng 10/2024.
Theo kết quả điều tra ban đầu, hai đối tượng này tổ chức đưa nhiều công dân Việt Nam sang Campuchia, dựng lên các “ổ nhóm” hoạt động trên không gian mạng với cơ cấu chặt chẽ và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên. Mỗi mắt xích trong đường dây đảm nhận một vai trò cụ thể, từ dựng kịch bản đến tiếp cận nạn nhân.
Phương thức chính của nhóm là giả danh cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, ngân hàng và cơ quan thuế, đi kèm việc lập website, ứng dụng giả mạo các cơ quan và doanh nghiệp để tạo lòng tin. Danh nghĩa của bộ máy công quyền và hệ thống tài chính được dùng làm công cụ chiếm đoạt tài sản, thay vì là chỗ dựa bảo vệ người dân.
Ngoài việc mạo danh cơ quan chức năng các đối tượng còn dựng nhiều kịch bản khác nhau: Tuyển cộng tác viên làm việc trực tuyến mời đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền ảo, lừa tình cảm và chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội để vay mượn tiền người thân, bạn bè của bị hại. Một thủ đoạn riêng là giả danh sĩ quan lực lượng vũ trang liên hệ doanh nghiệp, cửa hàng đặt mua hàng số lượng lớn sau đó yêu cầu bị hại chuyển tiền đặt cọc hoặc mua hộ hàng hóa trước khi chiếm đoạt số tiền này.
Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã thực hiện khoảng 500 vụ lừa đảo trên phạm vi cả nước, chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng từ tháng 10/2024 đến nay. Khám xét nơi ở và phương tiện hoạt động của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ tiền mặt, ô tô, điện thoại di động, máy tính, giấy tờ tùy thân, trang sức cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi phạm tội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sáu đối tượng còn lại đang bị áp dụng các biện pháp tố tụng khác để tiếp tục làm rõ vai trò và mức độ liên quan của từng người trong đường dây.
Vụ án hiện chưa khép lại khi quy mô và phạm vi hoạt động của đường dây vẫn đang được mở rộng điều tra. Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan, đồng thời áp dụng biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản nhằm thu hồi số tiền đã chiếm đoạt và bảo đảm quyền lợi của các bị hại.
Minh Thu (tổng hợp)
