THANH HÓA – Mở rộng Chuyên án 268V, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương do người Ấn Độ điều hành từ Hồng Kông, khởi tố 22 bị can và làm rõ doanh thu bất hợp pháp khoảng 280 tỉ đồng.
- Cảnh sát biển số 1 phá 10 vụ ma túy, bắt 21 đối tượng tháng 6
- Tài xế lái Porsche drift ở khu đô thị Sala bị bắt tạm giam
- Nhóm thanh niên Thanh Hóa đánh người vì nháy đèn xe
Ngày 20/6, cơ quan này phối hợp với Công an TP.HCM đồng loạt khám xét 20 địa điểm là nơi ở và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý, bắt giữ 22 người có liên quan. Đường dây hoạt động từ năm 2024, đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông vào Việt Nam tiêu thụ.
Theo kết quả điều tra ban đầu, kim cương được thu gom tại Ấn Độ, tập kết ở Hồng Kông trước khi bị vận chuyển trái phép vào Việt Nam. Đường dây tổ chức theo mô hình nhiều tầng cấp: mỗi người chỉ đảm nhiệm một công đoạn, từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Abhishek Deepak Patel (32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) được xác định là người quản lý hàng hóa và tiền bán kim cương tại Việt Nam. Trịnh Quang Chung (42 tuổi, trú Đồng Nai) trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi đưa trái phép về trong nước; Đặng Ngọc Sơn (21 tuổi, trú TP.HCM) tiếp nhận và phân phối cho các đầu mối tại TP.HCM, Hà Nội và An Giang; Trần Thị Hằng (41 tuổi, trú TP.HCM) nhận số lượng lớn từ Chung để cung cấp cho các đại lý và cơ sở kinh doanh.
Lực lượng chức năng thu giữ 1.100 viên kim cương các loại, cùng nhiều tài liệu, chứng từ giao dịch, dữ liệu điện tử và thiết bị lưu trữ phục vụ điều tra. Doanh thu từ toàn bộ số kim cương được vận chuyển trong gần hai năm ước tính khoảng 280 tỉ đồng.
Trong số 22 bị can bị khởi tố về hành vi buôn lậu, đáng chú ý có Đặng Ngọc Thảo (52 tuổi, trú TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAP), đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Theo cơ quan điều tra, Thảo mua những viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng với giấy chứng nhận kiểm định GIA nên được bán giá thấp, sau đó lợi dụng chuyên môn để mài bỏ mã số GIA khắc trên viên kim cương, khắc mã số mới của PNJ-LAP và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới, qua đó hợp thức hóa sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.
PNJ-LAP là đơn vị giám định độc lập, theo quy định không được phép kinh doanh các sản phẩm do chính mình kiểm định. Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của Thảo đã làm sai lệch căn cứ xác định giá trị thương mại của kim cương, đồng thời ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng đối với hoạt động kiểm định trên thị trường.
Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân chỉ mua kim cương tại các cơ sở uy tín, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và giấy chứng nhận kiểm định hợp pháp; cảnh giác với các lời mời chào mua kim cương giá rẻ hoặc đầu tư sinh lời cao trên mạng xã hội. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
Đỗ Vân(tổng hợp)
