Một đường dây đánh bạc 4.000 tỷ hoạt động dưới danh nghĩa doanh nghiệp tài chính tại Lào nhắm vào người Việt vừa bị cơ quan chức năng triệt phá.
- Giảm cân tự nhiên: Bí quyết thu gọn vòng bụng từ loại rau bình dân
- Nữ du khách Malaysia sống sót sau 13 ngày bị lạc giữa rừng sâu
- Lợi ích của chuối: Nên chọn quả xanh hay chín để tốt nhất?
Vỏ bọc doanh nghiệp tài chính và cách thức vận hành hệ thống
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ đầu năm 2026, một mạng lưới tổ chức đánh bạc trực tuyến mang tên OKWIN đã bị đưa vào tầm ngắm. Thay vì hoạt động công khai, nhóm này thiết lập đại bản doanh tại Lào sau khi các đợt truy quét tội phạm mạng diễn ra gắt gao tại Campuchia. Các đối tượng người Trung Quốc đã chuyển dịch địa bàn sang tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt để tiếp tục điều hành các nền tảng cá cược nhắm vào khách hàng Việt Nam.
Đường dây này núp bóng dưới cái tên Công ty ASM, một đơn vị được giới thiệu là cung cấp dịch vụ tài chính chuyên nghiệp. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy ASM thực chất là trạm trung chuyển tiền cho các nhà cái trực tuyến. Mọi lệnh nạp và rút tiền của người tham gia đánh bạc đều được xử lý qua hệ thống này, giúp che giấu nguồn gốc thực sự của dòng tiền bất hợp pháp.
Để duy trì bộ máy, công ty ASM thu mức phí hoa hồng dao động từ 0,3% đến 0,8% trên tổng giá trị giao dịch mỗi ngày. Dù tỷ lệ phần trăm trông có vẻ nhỏ, nhưng với lưu lượng giao dịch trung bình khoảng 40 tỷ đồng mỗi ngày, nguồn lợi nhuận thu về là vô cùng lớn. Chỉ trong vòng vài tháng hoạt động tính từ tháng 2/2026, tổng số tiền luân chuyển qua hệ thống đã vượt ngưỡng 4.000 tỷ đồng.
Quá trình triệt phá đường dây đánh bạc 4.000 tỷ và các nghi phạm
Vào cuối tháng 5/2026, lực lượng chức năng của Việt Nam và Lào đã thực hiện cuộc kiểm tra đồng loạt tại hai địa điểm thuộc thành phố Kay Sỏn Phôm Vị Hản. Tại đây, cơ quan chuyên trách đã làm việc với 56 công dân Việt Nam cùng một đối tượng người Trung Quốc đang trực tiếp điều hành hệ thống. Nhiều thiết bị điện tử và tang vật liên quan đến hoạt động thanh toán trực tuyến đã bị thu giữ để phục vụ công tác điều tra.
Trong số những người bị bắt giữ, Triệu Khắc Luân trú tại TP.HCM và Vày Lền Phat tại Đồng Nai được xác định là những người nắm giữ vai trò quản lý nhân sự then chốt. Đến đầu tháng 6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án với nhiều tội danh khác nhau. Tổng cộng có 53 bị can bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc, trong đó 34 người đã bị áp dụng biện pháp tạm giam.
Vụ án này được đánh giá là một trong những mạng lưới đánh bạc xuyên biên giới quy mô nhất bị phát hiện trong thời gian gần đây. Các đối tượng đã vận hành một mô hình khép kín từ khâu kỹ thuật, quản lý tài khoản đến xử lý dòng tiền để tránh sự chú ý. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm các tài khoản liên quan và những người tham gia cá cược để làm rõ toàn bộ mạng lưới đứng sau.
Theo: CafeF
