Chính phủ Hoa Kỳ đã tịch thu hơn 14 tỷ USD Bitcoin và truy tố người sáng lập Prince Holding Group, mở ra vụ điều tra quy mô lớn về lừa đảo tiền điện tử có tổ chức tại Campuchia. Vụ án hé lộ mạng lưới rửa tiền xuyên biên giới phức tạp.
- Nga trao tài liệu mật cho nghị sĩ Mỹ về vụ ám sát Kennedy
- Tàu ngầm Nga hỏng nặng, NATO công khai sự cố gần Pháp
- Ông Trump giục Moscow kết thúc xung đột ở Ukraine, Nga giành thêm làng ở Donetsk
Vụ tịch thu Bitcoin lớn nhất trong lịch sử
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo tịch thu 127.271 Bitcoin, trị giá hơn 14 tỷ USD, từ tập đoàn Prince Holding Group do doanh nhân Chen Zhi (còn gọi là Vincent) điều hành. Đây được xem là một trong những vụ thu giữ tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới. Theo bản cáo trạng công bố ngày 14/10, Chen và các cộng sự bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo kiểu “mổ heo” (pig butchering scam) nhằm chiếm đoạt tiền đầu tư của hàng chục nghìn người trên toàn cầu. Giới chức Mỹ cho biết các nạn nhân bị dụ dỗ đầu tư tiền điện tử qua các nền tảng giả mạo, sau đó bị chiếm đoạt toàn bộ. Lợi nhuận phi pháp được rửa thông qua sòng bạc, công ty bất động sản và các giao dịch tài chính trá hình ở Campuchia.
Mạng lưới tội phạm tinh vi và cưỡng bức lao động
Cơ quan điều tra xác định Prince Holding Group đã xây dựng ít nhất 10 khu phức hợp tại Campuchia, nơi hàng nghìn lao động bị giam giữ và ép buộc tham gia các chiến dịch lừa đảo trực tuyến. Các khu phức hợp được mô tả như “trại lao động cưỡng bức công nghệ cao” — có tường cao, hàng rào kẽm gai, hàng trăm điện thoại điều khiển mạng xã hội giả. Một số người lao động bị hành hạ khi tìm cách trốn thoát. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã liệt Prince Holding Group vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời áp đặt trừng phạt với Chen Zhi và các công ty liên quan. Các cơ quan của Anh, Mỹ và Liên Hợp Quốc đều xác định mạng lưới này có liên hệ với nhiều doanh nghiệp quyền lực tại Đông Nam Á.
Chuyên gia tội phạm học Jacob Daniel Sims (Đại học Harvard) nhận định vụ án này đánh dấu bước ngoặt trong nỗ lực toàn cầu chống lừa đảo tiền điện tử. Theo ông, đây là thông điệp mạnh mẽ rằng “nền kinh tế tội phạm công nghệ cao không thể núp bóng doanh nghiệp hợp pháp”. Giới quan sát cho rằng hành động của Mỹ sẽ khiến các tổ chức tài chính và nhà đầu tư toàn cầu thận trọng hơn khi hợp tác với các doanh nghiệp Campuchia có dấu hiệu bất minh. Dù Chen Zhi vẫn đang lẩn trốn, song giới chức tin rằng việc tịch thu số Bitcoin khổng lồ này là “đòn đánh” vào nguồn tài chính cốt lõi của mạng lưới lừa đảo toàn cầu.
Theo: Trí Thức VN
