Ngày 24-8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản cực lớn. Đường dây này do Nguyễn Thanh Tùng, 36 tuổi, trú tại Thanh Hóa, cầm đầu. Thủ đoạn tinh vi nhằm vào phụ nữ cả nước, chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng, hoạt động từ Campuchia với nhiều chiêu thức rửa tiền.
- Nhân lực logistics Việt Nam: Bài toán chất lượng trong kỷ nguyên số
- Giải mã tên lửa bí ẩn Nga dùng để tập kích Ukraine
- Đứng trước cơ hội “hái ra tiền”, nhân lực logistics Việt Nam vẫn thiếu và yếu
Đường dây lừa đảo hoạt động với thủ đoạn tinh vi
Theo điều tra, nhóm nghi phạm lập nhiều fanpage Facebook giả mạo người nổi tiếng, đăng quảng cáo tuyển cộng tác viên làm việc tại nhà bằng cách xem video. Chúng nhắm đến phụ nữ, đưa ra lời hứa “việc nhẹ lương cao” để dụ dỗ tham gia.
Khi nạn nhân đồng ý, nhóm này yêu cầu nộp tiền đặt cọc hoặc phí giao dịch rồi chiếm đoạt toàn bộ. Chỉ từ năm 2023 đến nay, hàng nghìn người đã sập bẫy, tổng số tiền bị lừa lên đến hàng nghìn tỉ đồng.
Thành lập công ty tại Campuchia để che giấu tội phạm
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nguyễn Thanh Tùng thành lập Công ty Phượng Hoàng đặt tại Campuchia, thuê hàng chục người Việt với nhiều vai trò khác nhau. Đồng thời, Tùng và đồng phạm mua, lập nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên công ty “ma”, thực hiện giao dịch lòng vòng, rửa tiền qua mua bán hàng hóa và chuyển khoản.
Khởi tố bảy bị can trong vụ án nghiêm trọng

Đến ngày 24-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can. Trong đó, Nguyễn Thanh Tùng bị khởi tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”.
Các nghi phạm khác gồm:
- Huỳnh Tấn Trọng, 29 tuổi, trú tại TP Cần Thơ.
- Lê Tấn Sang, 31 tuổi, trú tại TP.HCM.
- Nguyễn Tiến Dũng, 25 tuổi, trú tại Quảng Ninh.
- Ngô Văn Thắng, 23 tuổi, trú tại Quảng Ninh. Cả bốn bị khởi tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hai nghi phạm còn lại là Nguyễn Văn Hòa, 26 tuổi, trú tại TP Sầm Sơn, Thanh Hóa và Nguyễn Quang Trường, 32 tuổi, trú tại Hà Nội, bị khởi tố về tội “rửa tiền”.
Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Theo: Tuổi Trẻ











