Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện đường dây rửa tiền và đánh bạc xuyên biên giới quy mô 2.250 tỷ đồng thông qua hệ thống thẻ cào điện thoại tinh vi.
- Gần 15.000 sản phẩm giả mạo bị phát hiện
- Hối lộ cán bộ để sản xuất và bán sữa giả
- Một thanh niên văng khỏi cầu vượt tử vong khi đi vào cao tốc đang thi công
Hệ thống vận hành xuyên biên giới và vai trò của OKVIP
Câu chuyện bắt đầu từ những diễn biến tại khu vực biên giới Lào, Campuchia và Thái Lan, nơi các máy chủ của hệ thống đánh bạc này được đặt để ẩn danh. Theo các tài liệu điều tra công bố sáng 09/5/2026, các website như 789Bet, Shbet hay Hi88 không hoạt động riêng lẻ mà liên kết chặt chẽ trong một “liên minh” dùng chung hạ tầng kỹ thuật. Sự dịch chuyển của dòng tiền và dữ liệu người chơi được điều phối bởi một trung tâm mang tên “OKVIP”, tạo nên một mạng lưới khó kiểm soát.
Khi áp lực từ phía giới chức tại Campuchia và Thái Lan gia tăng, các đối tượng này đã nhanh chóng chuyển hạ tầng sang Malaysia, Philippines và thậm chí là một số quốc gia châu Âu. Việc phân tán máy chủ giúp chúng giảm thiểu rủi ro bị đánh sập toàn bộ hệ thống cùng một lúc. Nguyễn Hoàng Tuấn, sinh năm 1987 tại TP.HCM, được xác định là người giữ vai trò cầm đầu, điều hành nhịp nhàng các bộ phận từ kỹ thuật đến kế toán trong tổ chức này.,
Quá trình điều tra kéo dài nhiều tháng đã làm lộ diện mô hình phân cấp cực kỳ chuyên nghiệp với hơn 1.000 đại lý cấp 1 và cấp 2 phủ sóng toàn quốc. Những đại lý này đóng vai trò là các “vòi bạch tuộc” để tiêu thụ thẻ cào và luân chuyển dòng tiền bất chính. Sự móc nối giữa các nhóm tội phạm trong nước với các tổ chức ở nước ngoài tạo nên một bài toán hóc búa cho công tác truy vết tài chính trực tuyến hiện nay.
Phương thức rửa tiền qua thẻ cào để lách luật ngân hàng
(Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)
Một điểm đáng chú ý trong vụ án này là sự thay đổi phương thức hoạt động vào tháng 7/2025. Đây là thời điểm Ngân hàng Nhà nước bắt đầu yêu cầu xác thực sinh trắc học đối với các giao dịch trên 10 triệu đồng nhằm siết chặt quản lý. Để đối phó, nhóm của Tuấn đã chuyển hướng sang sử dụng thẻ cào điện thoại như một công cụ thanh toán thay thế, cho phép nạp hàng nghìn tỷ đồng vào hệ thống mà không cần qua xác thực ngân hàng.
Hệ thống thanh toán ngầm này được vận hành thông qua nền tảng trung gian của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK, kết nối trực tiếp với 31 website đánh bạc quốc tế. Dòng tiền sau khi đổ vào dưới dạng thẻ cào sẽ được phân tán qua các nhóm Telegram và hàng nghìn tài khoản khác nhau để xóa dấu vết gốc. Các đối tượng liên tục thay đổi tên miền và phương thức liên lạc để né tránh sự giám sát từ các đơn vị chức năng.
Cuộc tập kích của các mũi trinh sát đã dẫn đến việc triệu tập 20 đối tượng và thu giữ kho tang vật khổng lồ bao gồm 35 máy tính, hơn 10.000 sim điện thoại và 1,3 tỷ đồng tiền mặt. Kết quả ban đầu xác định lượng tiền thẻ cào bị tiêu thụ đã vượt con số 2.250 tỷ đồng. Vụ việc một lần nữa cảnh báo về những lỗ hổng trong quản lý viễn thông và các nền tảng thanh toán trung gian đang bị tội phạm công nghệ cao khai thác.
Theo: Báo Dân trí
