Ngày 12/3, Công an tỉnh Ninh Bình thông báo bắt giữ hai giám đốc Trần Văn Khánh và Trần Văn Đoàn vì hành vi trốn thuế tổng cộng 2,5 tỷ đồng.
- Lợi ích của hành tây trong việc hỗ trợ bảo vệ và giải độc gan tự nhiên
- Tổng thống Trump bác tin Iran có thể tập kích trực tiếp vào đất Mỹ
- Vụ lừa đảo nghìn tỷ: Kỳ tích thu hồi 246 kg vàng nguyên khối
Trốn thuế tại Ninh Bình từ các giao dịch hóa đơn bất hợp pháp
Vào ngày 12 tháng 3, tin từ Ninh Bình cho biết lực lượng chức năng vừa thực thi lệnh bắt giữ hai giám đốc công ty địa phương. Những người bị cáo buộc bao gồm ông Trần Văn Khánh, lãnh đạo đơn vị dệt may Phương Nam và ông Trần Văn Đoàn, giám đốc công ty Bảo Linh. Cả hai cùng cư trú tại xã Nam Lý và bị nghi ngờ có liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn quy mô lớn.
Theo hồ sơ từ phía công an, trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2023, hai cá nhân này đã chủ động tìm mua hóa đơn từ các công ty ma. Các đơn vị cung cấp hóa đơn này chủ yếu đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và không có hoạt động sản xuất thực tế. Tổng cộng có 36 tờ hóa đơn khống đã được đưa vào hệ thống sổ sách kế toán của hai doanh nghiệp tại Ninh Bình.
Việc hạch toán các hóa đơn không có thực này nhằm mục đích làm tăng chi phí đầu vào và giảm số thuế phải nộp. Ông Khánh bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng, trong khi số tiền trốn thuế của ông Đoàn là hơn 530 triệu đồng. Những hành vi gian lận này diễn ra liên tục trong nhiều kỳ tính thuế mà không bị các đơn vị kiểm tra nội bộ phát hiện.
Tác động của hành vi gian lận đến ngân sách địa phương
Công an tỉnh Ninh Bình cho rằng những sai phạm này đã trực tiếp gây thất thu ngân sách cho tiểu bang và làm nhiễu loạn thị trường. Việc sử dụng các công cụ tài chính bất hợp pháp để trục lợi đã phá vỡ sự cân bằng trong môi trường đầu tư lành mạnh. Các nhà điều tra đang tập trung làm rõ quy trình chuyển tiền và hợp thức hóa các giao dịch này giữa hai miền Nam Bắc.
Hiện hai vụ án hình sự đã được khởi tố để làm cơ sở cho các bước tố tụng tiếp theo đối với các bị can. Lực lượng chức năng đang rà soát lại toàn bộ quy trình quản lý hóa đơn của các công ty liên quan để tìm ra lỗ hổng. Mục tiêu của cuộc điều tra là ngăn chặn các hành vi lợi dụng chính sách thuế để thực hiện các mục đích cá nhân phi pháp.
Bên cạnh đó, phía công an cũng đang kêu gọi các doanh nghiệp có liên quan đến các công ty ma tại TP.HCM chủ động khai báo. Cuộc điều tra hiện nay không chỉ dừng lại ở hai công ty Phương Nam và Bảo Linh mà còn mở rộng sang nhiều đơn vị khác. Những diễn biến mới nhất của vụ án sẽ tiếp tục được cập nhật sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chuyên trách.
Theo: Báo Tuổi Trẻ
