Xét xử đường dây rửa tiền cho nhóm tội phạm Nigeria tại TP HCM

TAND TP HCM sắp xét xử vụ án rửa tiền quy mô lớn với hàng trăm công ty ma được thành lập để hợp thức hóa hàng trăm tỷ đồng lừa đảo từ nước ngoài về.

Rửa tiền và thủ đoạn lập hàng loạt doanh nghiệp ma

Hành vi rửa tiền trong vụ án này được thực hiện thông qua một mạng lưới tinh vi do Mai Trà My chỉ đạo từ nước ngoài. My đã móc nối với em trai là Mai Vũ Minh cùng nhiều đối tượng khác để thành lập hàng loạt pháp nhân không có hoạt động kinh doanh thực tế. Những công ty này chỉ tồn tại trên giấy tờ với mục đích duy nhất là mở tài khoản ngân hàng để tiếp nhận các dòng tiền bất hợp pháp.

Cơ quan tố tụng xác định, việc rửa tiền bắt đầu từ khi các doanh nghiệp nước ngoài bị lừa chuyển tiền vào các tài khoản ngoại tệ của nhóm Minh. Sau khi tiền được ghi có vào hệ thống, các đối tượng nhanh chóng thực hiện thủ tục quy đổi sang tiền Việt Nam đồng. Quá trình này giúp xóa sạch dấu vết nguồn gốc tiền tệ, biến những khoản tiền lừa đảo thành tiền sạch có thể lưu thông dễ dàng trong nước.

Trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2024, hoạt động rửa tiền diễn ra vô cùng sôi động với sự tham gia của nhiều nhánh khác nhau. Chỉ riêng Mai Vũ Minh đã trực tiếp điều hành 9 công ty ma, thực hiện thành công nhiều đợt rút tiền với tổng giá trị quy đổi lên đến hàng chục tỷ đồng. Mỗi giao dịch thành công, Minh được hưởng lợi nhuận dựa trên tỷ lệ phần trăm hoa hồng đã thỏa thuận trước đó với chị gái mình.

Sự nguy hiểm của đường dây rửa tiền này nằm ở quy mô tổ chức và khả năng vận hành chuyên nghiệp của các đối tượng. Chúng không chỉ dừng lại ở việc lập công ty mà còn xây dựng một hệ thống phân tầng để quản lý dòng tiền. Điều này gây ra nhiều khó khăn cho công tác điều tra ban đầu, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ để bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Rửa tiền thông qua việc giả mạo email doanh nghiệp đối tác

Thủ đoạn hỗ trợ cho hành vi rửa tiền chính là việc sử dụng công nghệ cao để xâm nhập trái phép vào hệ thống liên lạc của các doanh nghiệp. Nhóm tội phạm người nước ngoài, chủ yếu mang quốc tịch Nigeria, đã thực hiện hành vi hack email để theo dõi các cuộc đàm phán hợp đồng kinh tế. Khi thời điểm thanh toán đến gần, chúng sẽ can thiệp vào nội dung trao đổi để điều hướng dòng tiền theo ý muốn.

Để việc rửa tiền trở nên trôi chảy, chúng tạo ra các hộp thư điện tử giả mạo có tên gần như trùng khớp với email thật của đối tác. Chỉ cần thay đổi một ký tự nhỏ hoặc thêm một dấu gạch dưới, chúng đã có thể đánh lừa các doanh nghiệp thiếu cảnh giác. Sau đó, chúng gửi thông báo thay đổi số tài khoản nhận thanh toán trên các hóa đơn, hợp đồng, yêu cầu bên mua chuyển tiền vào các tài khoản “ma” tại Việt Nam.

Hành vi rửa tiền này dựa trên sự tin tưởng của các doanh nghiệp trong giao dịch quốc tế, nơi mà việc xác minh trực tiếp đôi khi bị bỏ qua. Nhiều công ty nước ngoài đã không ngần ngại chuyển những khoản tiền lên đến hàng triệu USD vào tay nhóm tội phạm mà không hề hay biết. Số tiền này ngay lập tức được hệ thống của My và Minh xử lý, rút ra và phân tán vào nhiều tài khoản cá nhân khác nhau.

Việc rửa tiền thông qua phương thức giả mạo email (Business Email Compromise – BEC) là một vấn đề nhức nhối toàn cầu. Trong vụ án này, các đối tượng đã tận dụng tối đa lỗ hổng trong quy trình xác nhận thanh toán quốc tế của các nạn nhân. Kết quả là hàng trăm tỷ đồng đã bị chiếm đoạt và được hợp thức hóa thông qua mạng lưới công ty ma dày đặc được thiết lập tại Việt Nam.

Quy trình xử lý các đối tượng cầm đầu đang bỏ trốn

Hiện nay, cơ quan chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp để truy bắt những kẻ đứng đầu đường dây rửa tiền này. Mai Trà My, nhân vật cốt cán chỉ đạo toàn bộ hoạt động, đã xuất cảnh sang Nigeria ngay trước khi vụ án bị triệt phá. Cùng với My, đối tượng Eneh Davidson Caleb cũng đang nằm trong danh sách truy nã đặc biệt của Công an TP HCM nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Mặc dù các đối tượng chủ chốt đang lẩn trốn, nhưng việc xét xử các đồng phạm tham gia rửa tiền vẫn được tiến hành theo đúng kế hoạch. TAND TP HCM sẽ bắt đầu phiên tòa vào ngày 6/1 tới đây để xem xét hành vi của Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm và các bị cáo khác. Việc xét xử công khai nhằm răn đe các hành vi tiếp tay cho tội phạm xuyên quốc gia và bảo vệ uy tín của môi trường đầu tư.

Công tác phối hợp quốc tế trong việc truy nã các tội phạm rửa tiền đang được đẩy mạnh giữa Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật nước bạn. Hồ sơ vụ án đối với My và Caleb đã được tách ra, khi nào bắt giữ được sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định. Điều này thể hiện quyết tâm không bỏ lọt tội phạm của các cơ quan tố tụng trong vụ án kinh tế có tính chất đặc biệt nghiêm trọng này.

Hành trình truy bắt những kẻ cầm đầu đường dây rửa tiền hứa hẹn sẽ còn nhiều thách thức nhưng không thiếu quyết tâm từ phía cơ quan công an. Việc triệt phá thành công đường dây này đã cắt đứt một kênh “vòi bạch tuộc” quan trọng của nhóm tội phạm Nigeria tại Đông Nam Á. Qua đó, các cơ quan chức năng cũng đưa ra cảnh báo về các phương thức tội phạm mới thường xuyên thay đổi để qua mặt sự kiểm soát.

Theo: VnExpress