Bộ Công an khởi tố 3 nữ giám đốc doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý tại TPHCM và 1 nhân viên kiểm định trong chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.
- Va chạm trên cao tốc Nội Bài Lào Cai khiến tài xế thiệt mạng
- Lần đầu Mỹ dùng vũ lực chặn tàu chở dầu phá phong tỏa cảng Iran
- Bụi công trường vành đai 2 bủa vây cửa ngõ phía Nam Hải Phòng
Ngày 14/7, Bộ Công an thông báo mở rộng điều tra, khởi tố thêm 4 bị can: Lê Thị Ngọc Mỹ (66 tuổi) — Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý; Nguyễn Thị Liên (46 tuổi) — Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga (46 tuổi) — Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA; và Trần Tiễn Như Nghi (39 tuổi) — nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ. 4 người bị cáo buộc tổ chức và tiếp tay cho đường dây đưa kim cương nhập lậu từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng liên hệ với đầu mối người Ấn Độ qua WhatsApp và Viber để đặt mua kim cương, rồi tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam. Nhóm này thuê nhiều nhân viên người Ấn Độ trực tiếp tiếp cận các cơ sở kinh doanh vàng bạc, chào bán kim cương với mức giá thấp hơn khoảng 1/3 giá thị trường để thu hút khách hàng.
Khi đạt được thỏa thuận, các bên lập nhóm riêng trên WhatsApp để thống nhất giá và điều phối giao nhận hàng. Mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một khâu độc lập trong chuỗi hoạt động nhằm giảm khả năng bị phát hiện.
Bà Hoàng Thị Thanh Nga — chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu tại 383 Lý Thường Kiệt, phường Tân Hoà, TPHCM — là gương mặt được nhắc đến nhiều nhất trong nhóm bị can. Bà từng giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ 2022 (Mrs Universe) và được biết đến với danh xưng “bà trùm” vương miện nhờ vai trò tài trợ, chế tác vương miện cho nhiều cuộc thi sắc đẹp.
Ngày 11/7 — 3 ngày trước khi Bộ Công an công bố quyết định khởi tố — fanpage chính thức của Công ty TNHH Đầu tư NCA đăng thông báo tạm ngưng hoạt động từ ngày 11/7 đến 24/7 để “nâng cấp hệ thống”, và cho biết các vấn đề phát sinh sẽ được xử lý từ ngày 25/7. Công ty thành lập tháng 1/2022 với vốn điều lệ ban đầu 9 tỷ đồng; đến tháng 10/2025, con số này đã tăng lên 120 tỷ đồng qua nhiều lần nâng vốn.
Bà Lê Thị Ngọc Mỹ, chủ tiệm vàng Kim Lý tại số 34 An Dương Vương, phường An Đông, TPHCM, có lịch sử kinh doanh vàng bạc từ năm 1983. Pháp nhân Công ty CP Vàng bạc và Đá quý Kim Lý được thành lập năm 2002, ban đầu do ông Hồ Chí Lý (61 tuổi) điều hành; năm 2020, bà Mỹ tiếp quản vị trí giám đốc trong khi ông Lý chuyển sang làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ngày 16/12/2025, công ty chuyển sang mô hình TNHH hai thành viên, ông Lý và bà Mỹ mỗi người góp 39,5 tỷ đồng, tương đương 50% vốn điều lệ.
Dù có tên tuổi trong nghề kinh doanh kim cương, vàng ở TPHCM, kết quả kinh doanh của Kim Lý không phản ánh vị thế đó. Năm 2019, công ty đạt doanh thu hơn 37 tỷ đồng nhưng lãi chỉ 500 triệu đồng; năm 2020 lỗ 600 triệu; năm 2021 tiếp tục lỗ 400 triệu khi doanh thu chỉ hơn 21 tỷ đồng. Đến năm 2023, doanh thu tăng lên hơn 50 tỷ đồng nhưng lợi nhuận thuần từ kinh doanh chỉ dừng ở mức 600 triệu đồng.
Bị can thứ 3 là bà Nguyễn Thị Liên — Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm tại 38 An Dương Vương, phường An Đông, TPHCM. Công ty này thành lập từ tháng 5/2008; đến tháng 5/2024, vốn điều lệ là 20 tỷ đồng, trong đó bà Liên nắm giữ 80% vốn góp.
Sen Vàng (tổng hợp)
