Vụ án buôn lậu vàng trị giá hơn 252 tỷ đồng vừa được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố với 14 bị can. Nhiều chủ tiệm vàng tại TP.HCM và Hà Nội bị cáo buộc trực tiếp đặt mua vàng lậu để kinh doanh, thu lợi bất chính. Vụ việc hé lộ những kẽ hở lớn trong quản lý thị trường vàng.
- Việt Nam đẩy nhanh đàm phán tín dụng cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
- Thanh toán không dùng tiền mặt để được khấu trừ thuế: Doanh nghiệp cần lưu ý gì?
- Lãi suất ngân hàng biến động nhẹ, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 15.000 tỷ
14 bị can hầu tòa vì buôn lậu vàng quy mô lớn
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 14 bị can trong hai đường dây buôn lậu vàng xảy ra tại Long An (cũ), An Giang và nhiều địa phương khác. Trong số này, có nhiều chủ tiệm vàng nổi tiếng ở TP.HCM và Hà Nội.
Hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Hoàng Sa (SN 1980, đang bỏ trốn) và Nguyễn Minh Trí (SN 2000), bị truy tố về tội Buôn lậu. Các chủ tiệm vàng như Lê Huy Phương (tiệm Hai Bòn), Huỳnh Cẩm Chương (tiệm Thành Trung), Phạm Ngọc Thắng, Đặng Thị Thanh Huệ (tiệm Kim Nam) và Nguyễn Chí Khoa (tiệm Anh Khoa) cũng bị đưa ra xét xử.
Thủ đoạn vận chuyển vàng lậu tinh vi
Theo cáo trạng, các đối tượng đã lợi dụng chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và quốc tế. Để nhập lậu tổng cộng 113 kg vàng, trị giá hơn 252 tỷ đồng.
- Đường dây của Nguyễn Hoàng Sa vận chuyển 36 kg vàng từ Campuchia qua An Giang. Sa thuê người dùng xuồng máy giấu USD và vàng dưới động cơ để qua mắt lực lượng chức năng. Ngày 17/12/2024, khi đang nhận 12 kg vàng, nhóm này bị Bộ đội Biên phòng An Giang bắt giữ.
- Đường dây của Nguyễn Minh Trí buôn lậu 77 kg vàng từ cuối năm 2023 đến tháng 12/2024. Trí mua vàng từ các đầu mối Campuchia. Sau đó bán cho các chủ tiệm vàng trong nước, thu lợi bất chính hơn 653 triệu đồng.
Chủ tiệm vàng hưởng lợi bất chính
Điều tra cho thấy nhiều chủ tiệm vàng đã trực tiếp đặt mua vàng lậu để chế tác và kinh doanh.
- Lê Huy Phương mua 6 kg vàng trị giá 13,4 tỷ đồng, hưởng lợi 32 triệu đồng.
- Nguyễn Chí Khoa mua 29 kg vàng, hưởng lợi hơn 33 triệu đồng.
- Phạm Ngọc Thắng mua tổng cộng 58 kg vàng từ hai đường dây, hưởng lợi 96 triệu đồng.
- Huỳnh Cẩm Chương mua 11 kg vàng trị giá 24,6 tỷ đồng. Sau đó bán lại cho một công ty vàng. Toàn bộ số vàng bị công an thu giữ.
- Đặng Thị Thanh Huệ mua 9 kg vàng, hưởng lợi 16 triệu đồng.
Những kẽ hở và thách thức trong kiểm soát vàng lậu
Cơ quan điều tra xác định, các giao dịch chủ yếu diễn ra bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Nhưng thiếu chứng từ cụ thể, gây khó khăn cho việc xử lý. Nhiều bị can khai không nhớ rõ thời điểm, số lượng và đối tượng giao dịch.
Vụ án cho thấy những kẽ hở trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Đồng thời cảnh báo nguy cơ thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước. Nếu tình trạng buôn lậu không được ngăn chặn triệt để.
Vụ án buôn lậu vàng 252 tỷ đồng không chỉ là bài học pháp luật. Mà còn là lời cảnh tỉnh về đạo đức trong kinh doanh. Người xưa dạy “làm ăn lấy chữ tín làm đầu”, coi trọng sự liêm chính hơn lợi nhuận ngắn hạn. Khi lòng tham che mờ đạo nghĩa, mọi mánh lợi bất chính đều phải trả giá. Đây cũng là lời nhắc nhở để những ai đang kinh doanh hôm nay hiểu rằng: chỉ có sự trung thực và minh bạch mới là nền tảng vững bền cho sự thịnh vượng lâu dài.
Theo: Vneconomy và phân tích của tác giả
