Công an Đà Nẵng triệt xóa đường dây kinh doanh đa cấp trái phép BTC Short, chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư trên cả nước.
- Bộ não Einstein đứng trước cơ hội được giải mã sau 70 năm
- EVN đưa lỗ vào giá điện, nhóm sản xuất công nghiệp chịu tác động mạnh
- Việt Nam thống trị vòng loại futsal châu Á 2026
Liên minh đa cấp hoạt động tinh vi
Một đường dây kinh doanh đa cấp trái phép, do Liu Xiaofeng (tên thường gọi “Jack”, SN 1983, quốc tịch nước ngoài) cầm đầu, vừa bị Công an Đà Nẵng triệt xóa. Nhóm này, cùng Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông (cùng SN 1984, trú Nghệ An), tổ chức hoạt động lừa đảo từ năm 2024. Họ sử dụng nền tảng BTC Short để kêu gọi đầu tư. Công an xác định hành vi này vi phạm pháp luật, gây thiệt hại lớn. Các đối tượng đã dùng mạng máy tính và viễn thông để chiếm đoạt tài sản. Tổng cộng, 11.088 tài khoản tham gia, với số tiền nạp gần 18 tỷ đồng.
Hoạt động của nhóm diễn ra trên khắp cả nước. Họ thành lập Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT’L tại Đà Nẵng. Văn phòng đại diện được đặt ở Nghệ An và Hà Nội. Công ty này không có giấy phép kinh doanh đa cấp từ Bộ Công Thương. Dù vậy, nhóm vẫn lôi kéo hàng nghìn nhà đầu tư tham gia.
Thủ đoạn lừa đảo của liên minh đa cấp
Thủ đoạn của nhóm rất tinh vi, không bán sản phẩm hay dịch vụ thực tế. Người tham gia được yêu cầu mua các gói đầu tư như “Thẻ xem phim” và “Bản quyền”. Các gói này cam kết lãi suất cao, từ 11-17% mỗi tháng. Nếu nhà đầu tư lôi kéo thêm người tham gia, họ nhận hoa hồng 5-20%, tùy theo cấp bậc từ F1 đến F5. Thực chất, đây là mô hình lấy tiền người sau trả cho người trước. Các đối tượng tổ chức hội thảo trực tiếp và trực tuyến để dụ dỗ nhà đầu tư.
Ngày 21/8, nhóm đánh sập trang web và cổng thanh toán, chiếm đoạt toàn bộ tiền đầu tư. Số tiền này được chuyển vào tài khoản do Liu Xiaofeng quản lý. Hành vi này khiến hàng nghìn nhà đầu tư mất trắng.
Công an vào cuộc và thông báo khẩn
Ngày 11/9, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia xác nhận VUE CINEMA INT’L chưa được cấp phép kinh doanh đa cấp. Công an Đà Nẵng đã khởi tố và bắt tạm giam Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông. Tội danh là sử dụng mạng máy tính, viễn thông để chiếm đoạt tài sản. Hiện, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vai trò của Liu Xiaofeng và đồng phạm.
Công an Đà Nẵng kêu gọi các cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc khẩn trương trình báo. Người bị hại cần liên hệ để được hướng dẫn và giải quyết quyền lợi. Vụ án này là hồi chuông cảnh báo về mô hình đa cấp trá́i phép.
Theo: Dân trí
