Ngày 14/1, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử Nguyễn Hồng Thạch cùng đồng phạm vì hành vi giả danh nhân viên ngân hàng, lập tổng đài tư vấn vay vốn lãi suất 0% để lừa hơn 2.000 người, chiếm đoạt gần 4,3 tỷ đồng.
- Galaxy S26 sẽ lên kệ khi nào? Thời điểm ra mắt và bán chính thức dự kiến
- Đóng lối mở từ quốc lộ 5 qua đường sắt vào bãi soi xã Lai Khê sau tai nạn
- Bỏ Hà Nội về Hải Phòng, gia đình trẻ tiết kiệm 35 triệu mỗi tháng
Giả danh nhân viên ngân hàng dựng kịch bản vay ưu đãi
Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 6/2022, Nguyễn Hồng Thạch nảy sinh ý định giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo lên mạng mua dữ liệu cá nhân của khoảng 5.000 người, gồm họ tên, địa chỉ và số điện thoại.
Sau đó, Thạch thuê một căn nhà 3 tầng trên đường Trần Quang Quá, quận Tân Phú cũ. Bị cáo đầu tư trang thiết bị điện tử và tuyển khoảng 80 người giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện tư vấn vay vốn.
Thạch thuê Hoàng Anh Tuấn và Trần Danh Quân làm quản lý, giám sát hoạt động tư vấn. Hàng ngày, dữ liệu khách hàng được phân phát cho nhân viên gọi điện chào mời vay từ 20 đến 100 triệu đồng với lãi suất 0%.
Giả danh nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền phí bảo hiểm
Khách hàng được thông báo chỉ cần nộp “phí bảo hiểm” từ 1,7 đến 3,8 triệu đồng tùy khoản vay. Khi đồng ý, nạn nhân phải cung cấp thông tin cá nhân để làm hồ sơ vay vốn.
Nhóm bị cáo gửi hợp đồng và thẻ ngân hàng giả qua công ty chuyển phát nhanh. Nhân viên bưu cục thu hộ tiền mặt rồi chuyển cho Thạch và Tuấn chiếm đoạt.
Cơ quan công tố xác định có 2.169 người đăng ký vay tiền. Trong đó, 2.151 người đã nộp phí bảo hiểm. Tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 4,3 tỷ đồng.
Do vắng luật sư bào chữa, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian xét xử lại sẽ được ấn định sau. Các nhân viên tham gia gọi điện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do không biết hành vi lừa đảo.
Theo: Dân Trí
