Hà Nội: VKSND TP Hà Nội đã truy tố bà Nguyễn Thị Khuyên, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi công ty này huy động hơn 4.170 tỷ đồng từ gần 17.427 nhà đầu tư trên khắp cả nước.
- Tòa án Quân sự Trung ương xét phúc thẩm vụ Hậu ‘pháo’ và 414 nhà đầu tư
- Sáu cựu chiến binh hầu tòa phúc thẩm lần ba sau 11 năm kêu oan
- Mỹ và Iran nhất trí tạm dừng tấn công, chuẩn bị đàm phán tại Qatar
Từ tháng 9/2020 đến tháng 4/2024, bà Khuyên vận hành 16 chi nhánh, 10 văn phòng và 16 địa điểm giao dịch tại 22 tỉnh, thành phố, ký tổng cộng 39.622 hợp đồng góp vốn với tổng giá trị hợp đồng hơn 5.148 tỷ đồng. Số tiền các nhà đầu tư thực nộp vào tập đoàn là gần 4.170 tỷ đồng; trong đó bà Khuyên đã trả gốc và lãi 2.790 tỷ đồng, còn lại gần 1.380 tỷ đồng bị chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân.
Bà Nguyễn Thị Khuyên, sinh năm 1983, thành lập Công ty TNHH Truyền thông Tâm Lộc Phát vào tháng 6/2019 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, ngành nghề đăng ký là tổ chức sự kiện và xúc tiến thương mại. Đến tháng 12/2022, công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, vốn điều lệ tăng lên 100 tỷ đồng, và bà Khuyên bắt đầu triển khai kế hoạch huy động vốn từ người dân.
Công ty quảng bá cho nhà đầu tư rằng tiền góp vốn sẽ được rót vào các lĩnh vực như chuỗi cà phê nghệ sĩ, hệ thống gian hàng tiện ích, taxi du lịch và bất động sản, với 12 mức đầu tư từ 5 triệu đến 5 tỷ đồng và lợi nhuận cam kết cao hơn nhiều lần so với lãi suất ngân hàng. Để tạo vẻ tin cậy, bà Khuyên cùng các đồng phạm lập thêm nhiều công ty thành viên nhằm dựng lên một hệ sinh thái kinh doanh trên giấy tờ.
Cáo trạng của VKSND TP Hà Nội xác định rằng các công ty trong hệ sinh thái này hoặc không có hoạt động kinh doanh thực chất, hoặc chỉ hoạt động mang tính hình thức và nhiều năm liền thua lỗ, chỉ phát sinh nộp thuế môn bài hằng năm. Mô hình huy động vốn thực chất là lấy tiền của người nộp sau để chi trả lợi nhuận cho người nộp trước — tức cơ chế Ponzi — trong khi phần còn lại bị bà Khuyên chiếm đoạt.
Để mở rộng mạng lưới thu tiền, bà Khuyên áp dụng chính sách chiết khấu hoa hồng từ 10% đến 15% giá trị hợp đồng cho chi nhánh, người môi giới hoặc chính nhà đầu tư giới thiệu người mới, đồng thời trả thưởng từ 3% đến 7% doanh thu cho các chi nhánh và văn phòng. Cơ chế này khuyến khích mạng lưới tự nhân rộng mà không đòi hỏi công ty phải tạo ra bất kỳ doanh thu thực nào.
Ngoài bà Khuyên, VKSND TP Hà Nội còn truy tố hai bị can đồng phạm là Văn Đình Toàn, sinh năm 1982, và Bùi Thị Minh Nguyệt, sinh năm 1968, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang TAND TP Hà Nội để nghiên cứu đưa ra xét xử.
Vũ Phượng (tổng hợp)
