TAND TPHCM đưa Phan Thành Muôn, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh, cùng các đồng phạm ra xét xử về hàng loạt sai phạm trong khai thác, tiêu thụ và xuất khẩu khoáng sản trái phép.
- Thuê xe sang làm vỏ bọc, thanh niên 24 tuổi tại Đà Nẵng lừa người yêu hơn 1,4 t
- Chủ nhà bị phạt 2,5 triệu đồng vì đỗ xe trước cửa, chắn lối trong ngõ nhỏ
- Trump tuyên bố đàm phán tại Doha, Tehran phủ nhận có cuộc gặp
Phiên tòa khai mạc ngày 1/7 dưới sự chủ tọa của bà Nguyễn Thị Hà, dự kiến kéo dài một tuần. Cáo trạng xác định trong giai đoạn 2021–2024, nhóm bị cáo đã tổ chức khai thác trái phép gần 460.000 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.500 tỷ đồng.
Phan Thành Muôn bị truy tố ba tội danh: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; và Đưa hối lộ. Để duy trì hoạt động khai thác quặng ngoài phép, ông ta bị cáo buộc đã đưa hối lộ cho Phan Thị Xuân Thu, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, đồng thời chi hơn 1,6 tỷ đồng tiền “cảm ơn” cho các thành viên Tổ giám sát 117 nhằm bỏ qua sai phạm.
Trong quá trình tiêu thụ quặng titan, Phan Thành Muôn thỏa thuận ghi giá trên hợp đồng và hóa đơn thấp hơn giá bán thực tế. Phần chênh lệch không được hạch toán hay kê khai thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng.
Bị cáo Huang ShangXia (Hoàng Thượng Hạ, quốc tịch Trung Quốc), nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining, bị xét xử về tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán. Cáo trạng xác định Hoàng Thượng Hạ đã cùng đồng phạm tổ chức xuất khẩu gần 28.000 tấn ilmenite không đủ hàm lượng, tổng giá trị hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 95 tỷ đồng), thông qua hợp đồng ghi giá thấp hơn thực tế để che giấu quy mô giao dịch.
Để hợp thức hóa lô hàng xuất lậu, bị cáo Đỗ Tiến Hải, Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà, bị cáo buộc đã đưa hơn 8,5 tỷ đồng cho Lê Văn Hưng, cựu công chức Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1, để tráo mẫu giám định và che giấu việc xuất khẩu quặng trái phép. Lê Văn Hưng và Phan Thị Xuân Thu cùng bị xét xử về tội Nhận hối lộ.
Tại phiên khai mạc, thư ký tòa ghi nhận ba bị cáo vắng mặt vì lý do sức khỏe và đã có đơn xin xét xử vắng mặt; nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng không có mặt. Chủ tọa đang tiến hành thẩm tra lý lịch các bị cáo còn lại.
Vũ Phượng (tổng hợp)
