Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ án buôn lậu hơn 546kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Trong đó, ba lãnh đạo của Công ty Vàng Việt Nam bị cáo buộc vi phạm quy định về kế toán
- Bệnh Parkinson: Phẫu thuật giúp người phụ nữ Anh chơi nhạc giữa ca mổ
- Lễ rước dâu Đỗ Thị Hà và nghi thức trao nón
- Nhận tiền tỷ để chạy án, hai cựu kiểm sát viên hầu tòa
Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 11 bị can
Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố 11 bị can liên quan đến vụ án buôn lậu vàng lớn nhất từ trước tới nay.
Theo kết luận, tám bị can bị truy tố tội Buôn lậu theo khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự. Các đối tượng này gồm Trần Thị Hoàn, Trần Thành Hiếu, Phạm Tuấn Hải và nhiều người khác trú tại Lào Cai, từng tham gia trực tiếp vào quá trình vận chuyển, tiêu thụ số vàng nhập lậu từ Trung Quốc.
Ba bị can còn lại, gồm Trần Như My (Chủ tịch HĐQT), Phùng Thị Thuyết (Phó Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng) của Công ty Vàng Việt Nam, bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Hơn 546kg vàng được đưa lậu qua biên giới Lào Cai
Từ tháng 9 đến tháng 12/2024, bà Trần Thị Hoàn được xác định là người cầm đầu đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn. Bà Hoàn đã thỏa thuận với các đầu mối bên kia biên giới, trong đó có người được gọi là “Bà Béo”, tổ chức hai đường dây tuồn vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.
Tổng lượng vàng buôn lậu lên tới 546,3kg, tương đương hơn 1.208 tỷ đồng. Quá trình vận chuyển, các đối tượng giấu vàng trong người, trong giày hoặc hàng hóa, sau đó mang về Công ty Hoàn Huế tại Lào Cai. Tại đây, số vàng được gia công lại để xóa dấu hiệu nguồn gốc nước ngoài, rồi tiếp tục chuyển về Hà Nội tiêu thụ.
Cơ quan điều tra xác định, các bị can đã sử dụng tài khoản cá nhân để thanh toán, ghi chép bằng bảng Excel nhằm che giấu giao dịch, không kê khai với cơ quan thuế. Một số lời khai mâu thuẫn của bị can Phạm Tuấn Hải đã được đối chiếu, xác minh bằng chứng từ nhóm WeChat và các tài liệu khác.
Lãnh đạo Công ty Vàng Việt Nam bị cáo buộc che giấu kế toán
Bên cạnh hành vi buôn lậu, Cơ quan điều tra làm rõ ba lãnh đạo của Công ty Vàng Việt Nam đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về kế toán. Cụ thể, bà Trần Như My và bà Phùng Thị Thuyết chỉ đạo kế toán trưởng Nguyễn Thị Hợp không hạch toán các giao dịch mua bán vàng không hóa đơn vào sổ kế toán chính thức.
Thay vào đó, các giao dịch này được ghi nhận riêng trên phần mềm nội bộ và thanh toán qua tài khoản của người quen nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan thuế. Nhiều giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt hoặc thông qua tài khoản cá nhân, gây thất thoát hơn 5 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.
Theo cơ quan điều tra, hành vi của các lãnh đạo công ty đã tiếp tay cho việc hợp thức hóa nguồn vàng buôn lậu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường vàng trong nước.
Theo: Trí Thức VN
