Viện kiểm sát truy tố Phan Thành Muôn và dàn lãnh đạo Tập đoàn Hưng Thịnh vì khai thác quặng titan lậu 1.500 tỉ đồng cùng hành vi đưa hối lộ tại Bình Thuận.
- Làm giả thông báo thuế, cựu cán bộ thuế lĩnh án vì chạy án
- Lửa thiêu rụi nhiều ki-ốt tại khu kinh tế đêm Măng Đen
- Lời ru của mẹ – Sứ mệnh kết nối con người với gốc đức và âm nhạc thiên thượng
Khai thác quặng titan và kịch bản che giấu doanh thu ngàn tỉ
Theo cáo trạng ngày 26-3, ông Phan Thành Muôn, Chủ tịch Tập đoàn khoáng sản đầu tư Hưng Thịnh, bị truy tố về ba tội danh. Các tội gồm vi phạm khai thác tài nguyên, kế toán và đưa hối lộ. Từ năm 2021 đến 2024, ông Muôn cùng các đồng phạm gồm Phạm Văn Định, Phạm Văn Dương, Trần Văn Thảo và Phan Thanh Nghị đã khai thác quặng lậu tại xã Hòa Thắng. Tổng giá trị khoáng sản trái phép lên tới hơn 1.500 tỉ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Công ty này đã khai thác vượt công suất và xuất bán quặng nguyên khai không qua chế biến. Để che giấu doanh thu, ông Muôn thỏa thuận với khách hàng ghi giá trên hóa đơn thấp hơn thực tế. Phần tiền chênh lệch được để ngoài sổ sách nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước. Hành vi gian lận kế toán tinh vi này đã trực tiếp gây thiệt hại cho ngân sách quốc gia tổng cộng hơn 50 tỉ đồng tiền thuế từ các hoạt động kinh doanh quặng titan.
Vụ án còn có sự tham gia của Hoàng Thượng Hạ, quốc tịch Trung Quốc, trong mạng lưới tiêu thụ xuyên biên giới. Hạ mua quặng từ Muôn và Công ty Sông Bình với giá thấp hơn thực tế để tổ chức buôn lậu ra nước ngoài. Tổng giá trị quặng lậu trong đường dây này được xác định là 3,8 triệu USD, tương đương hơn 95,9 tỉ đồng. Điều này không chỉ gây thất thoát tài nguyên mà còn làm lãng phí lớn tài sản công trong thời gian dài.
Thủ đoạn bán hàng hai giá và hối lộ quan chức Bình Thuận
Nhân vật khác là ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông, bị truy tố về tội trốn thuế cùng hai người thân. Từng được ví là chaebol của Bình Thuận, ông Đông phê duyệt kế hoạch lách luật cuối năm 2023 để giải quyết khó khăn tài chính. Các nhân viên như Nguyễn Thị Phương Thu và Nguyễn Thu Hương Thủy thỏa thuận bán quặng Ilmenite với hai mức giá. Họ thu tiền mặt ngoài sổ sách cho ông Đông sử dụng vào các hoạt động riêng của doanh nghiệp.
Chứng cứ cho thấy bà Trần Thị Lê Vi Vân đã ký 5 hợp đồng mua 38.000 tấn quặng từ Công ty Sông Bình với giá 115,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, số tiền chênh lệch ngoài hợp đồng lên tới 16,5 tỉ đồng đã được giao nhận bằng tiền mặt và không hạch toán. Kết luận giám định thuế khẳng định hành vi này gây hậu quả xấu cho nền kinh tế. Nó trực tiếp gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 3,9 tỉ đồng tiền thuế thu nhập và thuế giá trị gia tăng.
Để duy trì sai phạm, các doanh nghiệp đã đưa hối lộ cho cán bộ quản lý địa phương. Cựu phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phan Thị Xuân Thu nhận hơn 1,6 tỉ đồng để chỉ đạo sửa biên bản, bỏ qua sai phạm tại mỏ Hưng Thịnh. Cán bộ hải quan Lê Văn Hưng thuộc Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 cũng bị cáo buộc nhận hơn 8,5 tỉ đồng từ Đỗ Tiến Hải. Đây là khoản tiền để cán bộ này tiếp tay cho hành vi buôn lậu.
Theo: Báo Tuổi Trẻ
