Cảnh sát Australia bắt Anya Phan, 53 tuổi, và con gái 25 tuổi, cáo buộc lừa 70 triệu AUD từ cộng đồng người Việt tại Sydney bằng chiêu “tiên tri tỷ phú”.
- Cô gái bức xúc vì đến trễ bị khách sạn Hà Nội từ chối, phải rời đi lúc 2h sáng
- Căng thẳng biên giới Thái Lan Campuchia bùng phát sau vụ nổ mìn
- Cô giáo Gia Lai dùng thước đánh học sinh bị chấm dứt hợp đồng
Chi tiết vụ bắt giữ
Cảnh sát New South Wales tiến hành đột kích chính xác lúc 6 giờ sáng ngày 12/11 tại một ngôi nhà sang trọng ở khu Dover Heights, phía đông Sydney. Lực lượng đặc nhiệm nhanh chóng khống chế hai mẹ con nghi phạm mà không gặp kháng cự nào đáng kể. Hoạt động này là kết quả của kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng sau nhiều tháng theo dõi sát sao các giao dịch đáng ngờ.
Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một lượng lớn tang vật có giá trị cao, bao gồm tài liệu tài chính chi tiết ghi chép các khoản vay, nhiều điện thoại di động chứa tin nhắn liên lạc với nạn nhân, thiết bị điện tử lưu trữ dữ liệu giao dịch ngân hàng. Ngoài ra còn có túi xách hàng hiệu từ các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu. Đặc biệt, họ phát hiện hơn 6.000 AUD dưới dạng tiền phỉnh dùng trong sòng bạc, cho thấy nghi phạm có liên hệ với môi trường cờ bạc chuyên nghiệp.
Một thỏi vàng nặng 40 gram, trị giá khoảng 10.000 AUD, cũng được niêm phong làm bằng chứng quan trọng. Thanh tra trưởng Gordon Arbinja thuộc Đội điều tra tội phạm tài chính nhấn mạnh rằng Anya Phan chính là nhân vật trung tâm của toàn bộ đường dây. Bà này chịu trách nhiệm thuyết phục nạn nhân đứng tên vay thay với mỗi khoản lên đến 1,5 triệu AUD, tổng cộng 10 khoản vay lớn được thực hiện theo kịch bản đã định sẵn.
Lừa đảo cộng đồng người Việt qua “lời tiên đoán”
Anya Phan tự nhận mình là thầy bói kiêm chuyên gia phong thủy có khả năng tiên tri đặc biệt về tài lộc và vận mệnh. Bà xây dựng hình ảnh đáng tin cậy trong cộng đồng người Việt tại Sydney, nơi nhiều người vẫn giữ niềm tin sâu sắc vào các yếu tố tâm linh và phong thủy truyền thống. Bằng cách tiếp cận cá nhân qua các buổi tư vấn riêng, bà thuyết phục khách hàng vay tiền ngân hàng để “đầu tư vào tương lai phú quý” theo lời khuyên “cá nhân hóa”.
Những nạn nhân thường được hứa hẹn sẽ trở thành tỷ phú nhờ “cải thiện phong thủy” thông qua các nghi thức bí mật và sự sắp đặt đặc biệt. Thực chất, số tiền vay được chuyển thẳng vào tay đường dây tội phạm, trong khi bà Phan giữ lại phần trăm lớn làm lợi nhuận cá nhân mà không chịu bất kỳ rủi ro nào. Đáng chú ý, bà nhập quốc tịch Australia từ năm 2001 nhưng chưa từng có công việc chính thức nào, chỉ sống dựa vào trợ cấp khuyết tật từ chính phủ trong suốt nhiều năm.
Con gái 25 tuổi của bà đóng vai trò hỗ trợ quan trọng, bao gồm việc mua một căn nhà trị giá 5,3 triệu AUD tại khu Rose Bay để làm nơi gặp gỡ và giao dịch bí mật với các thành viên khác trong đường dây. Căn nhà này được sử dụng như trụ sở hoạt động chính thức của nhóm. Tổng giá trị tài sản bị Ủy ban Tội phạm bang NSW phong tỏa đã lên đến 75 triệu AUD, bao gồm cả bất động sản cao cấp và tài khoản ngân hàng liên quan đến nhiều giao dịch đáng ngờ.
Hành vi pháp lý và diễn biến điều tra
Ngay sau khi bị bắt, hai mẹ con được đưa về đồn cảnh sát Surry Hills để lấy lời khai chi tiết và đối chất với bằng chứng thu thập được. Anya Phan phải đối mặt với 39 cáo buộc nghiêm trọng, trong đó có tội chỉ đạo hoạt động của nhóm tội phạm có tổ chức và 19 tội danh gian lận nhằm thu lợi tài chính bất hợp pháp. Bà bị tòa án từ chối bảo lãnh và sẽ hầu tòa tại Tòa địa phương Downing Centre vào đúng ngày 13/11 để bắt đầu quá trình xét xử sơ thẩm.
Ngược lại, nghi phạm 25 tuổi chỉ bị buộc 2 tội danh gian lận và tham gia nhóm tội phạm có tổ chức. Cô này được tại ngoại với điều kiện nghiêm ngặt, bao gồm nộp hộ chiếu, không được rời khỏi khu vực Sydney và phải báo cáo định kỳ cho cơ quan điều tra, đồng thời phải ra hầu tòa vào tháng 1 năm 2026 để tiếp tục phiên xử. Vụ việc nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Myddleton, vốn khởi đầu từ việc điều tra gian lận mua “siêu xe ma” không tồn tại bằng thông tin cá nhân bị đánh cắp từ các nguồn dữ liệu hợp pháp.
Từ một vụ việc nhỏ liên quan đến các công ty tài chính ô tô tại Sydney, cuộc điều tra đã mở rộng đáng kể, phát hiện đường dây lừa đảo vay cá nhân, vay doanh nghiệp và vay thế chấp nhà từ nhiều tổ chức tài chính khác nhau trên toàn bang. Đến nay, đã có 17 nghi phạm khác bị truy tố trong cùng chiến dịch, và Ủy ban Tội phạm NSW đã phong tỏa tổng cộng 60 triệu AUD tài sản trước đó. Thanh tra Arbinja nhận định đây là một trong những đường dây tội phạm tài chính tinh vi nhất mà ông từng chứng kiến trong suốt sự nghiệp, với mạng lưới không chỉ nhắm vào các tổ chức tài chính lớn mà còn lợi dụng lòng tin của những cá nhân dễ tổn thương trong cộng đồng người Việt. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chuyên trách.
Theo: Dân Trí
