Nguyễn Ngọc Thành, 44 tuổi, tự xưng CEO Công ty Ý An Khang, lừa bà Khánh chuyển 6 tỷ đồng cho lô đất dự án Cella Central không tồn tại.
- Giữa cuộc đua lập sàn giao dịch tài sản số, Vietcap bất ngờ rút lui
- Có gì trong nhà hàng “Lê Quý – Chim To Dần” nổi tiếng ở Ninh Bình?
- Thêm 1,6 triệu người cao tuổi không có lương hưu được nhận trợ cấp từ 1/7
Lừa đảo dự án ma: Hành vi tự vẽ giấy tờ giả
Nguyễn Ngọc Thành giới thiệu mình là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Ý An Khang, chào bán lô đất tại dự án Cella Central với giá hơn 6,5 tỷ đồng. Từ tháng 8/2022, tin vào các giấy tờ kèm cam kết hoàn tất thủ tục, bà Khánh 36 tuổi đã nhiều lần chuyển gần 6 tỷ đồng vào các tài khoản do Thành cung cấp. Bà tin rằng đây là cơ hội đầu tư tốt vì được hứa hẹn lợi nhuận cao và pháp lý đầy đủ.
Cơ quan điều tra xác định dự án này hoàn toàn không tồn tại trên thực tế. Thành tự vẽ sơ đồ phân lô, đưa ra giấy tờ giả mạo để tạo niềm tin cho nạn nhân. Những tài liệu này được thiết kế chuyên nghiệp, có dấu đỏ và chữ ký giả nhằm đánh lừa người thiếu kinh nghiệm.
Lừa đảo dự án ma: Đất thế chấp, né tránh ký hợp đồng
Thửa đất rao bán đang bị thế chấp ngân hàng và tạm dừng giao dịch theo quyết định tòa án. Khi đến hạn ký hợp đồng chính thức, Thành viện lý do “chưa ra sổ” để kéo dài thời gian, đồng thời tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền.
Đến tháng 9/2023, bà Khánh tố giác hành vi. Ngày 13/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng bắt tạm giam Thành về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cảnh sát nhận định đây là chiêu lừa quen thuộc bằng dự án ma, mạo nhận chức danh, dùng bản vẽ tự tạo. Công an khuyến cáo người dân chỉ giao dịch dự án có pháp lý rõ ràng, kiểm tra thông tin tại cơ quan chức năng để tránh mất tiền oan. Việc kiểm tra quy hoạch, giấy phép xây dựng và tình trạng pháp lý đất đai là bước quan trọng trước khi chuyển khoản.
Theo: VnExpress
