Mua bán hóa đơn khống đang trở thành vấn nạn nhức nhối. Công an TPHCM vừa bắt giữ Trương Thị Hồng, mắt xích quan trọng trong đường dây nghìn tỷ.
Mua bán hóa đơn khống qua hệ sinh thái công ty ma
Vụ án mua bán hóa đơn khống quy mô lớn vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố, cho thấy sự phức tạp của tội phạm kinh tế hiện nay. Qua công tác bám sát địa bàn, các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện những dấu hiệu bất thường tại khu vực tỉnh Bình Dương cũ. Nhiều nhóm đối tượng tại đây đã thu mua một lượng lớn sắt thép phế liệu trôi nổi trên thị trường mà không hề có hóa đơn đầu vào hợp lệ.
Để hợp thức hóa nguồn hàng lậu này trước khi bán cho các nhà máy thép lớn, các đối tượng đã thiết lập một “hệ sinh thái” cực kỳ quy mô với 70 công ty khác nhau. Mục đích duy nhất của mạng lưới này là thực hiện hành vi mua bán hóa đơn khống nhằm “rửa” nguồn hàng phi pháp. Đây là một thủ đoạn tinh vi, sử dụng các pháp nhân ảo để tạo ra một hồ sơ sổ sách sạch sẽ cho những loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Theo điều tra ban đầu, nguồn gốc của hàng nghìn tờ hóa đơn này xuất phát từ 50 công ty “ma” do một người tên Phạm Thị Ánh, trú tại tỉnh Bắc Ninh, trực tiếp thành lập và điều phối. Ước tính tổng giá trị ghi trên các tờ hóa đơn khống này lên tới con số hàng nghìn tỷ đồng. Việc phát hiện ra mạng lưới của Ánh đã giúp cơ quan chức năng bóc tách được các mắt xích liên quan, trong đó có sự tham gia trực tiếp của Trương Thị Hồng.
Thủ đoạn tinh vi của Trương Thị Hồng tại Cần Thơ
Trong quá trình đi sâu vào điều tra, lực lượng công an đã làm rõ vai trò của Trương Thị Hồng như một mắt xích vận hành quan trọng trong đường dây mua bán hóa đơn khống này. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2025, Hồng đã đứng ra thành lập Công ty TNHH Thương mại Thép Hoàng Minh Phát có trụ sở tại xã Phụng Hiệp, TP Cần Thơ. Đây thực chất là một công ty vỏ bọc phục vụ cho các giao dịch ảo.
Nhằm né tránh các trách nhiệm pháp lý nếu bị phát hiện, Hồng đã thuê một người tên Hà Đức Anh đứng tên làm Giám đốc với mức lương 10 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, mọi hoạt động thực tế của công ty này đều do Hồng trực tiếp điều hành và chỉ đạo. Dưới sự kiểm soát của Hồng, công ty Hoàng Minh Phát đã phát hành trái phép hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng khống cho Công ty MTV Thép VAS An Hưng Tường tại TPHCM.
Các hóa đơn này được doanh nghiệp thụ hưởng tại TPHCM sử dụng để kê khai thuế đầu vào nhằm trục lợi. Tổng trị giá hàng hóa chưa tính thuế trong các hóa đơn do Hồng phát hành trái phép đạt mức gần 31 tỷ đồng. Thủ đoạn này không chỉ giúp các doanh nghiệp trốn thuế mà còn gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước thông qua việc hợp thức hóa các dòng tiền và hàng hóa ảo trên sổ sách kế toán.
Mở rộng điều tra mạng lưới tội phạm kinh tế
Để tạo ra một vòng khép kín cho hoạt động phi pháp của mình, Hồng còn thực hiện việc mua lại hàng trăm hóa đơn khác từ các công ty do Phạm Thị Ánh quản lý. Tổng giá trị của các hóa đơn đầu vào này lên tới hơn 33,8 tỷ đồng, nhằm mục đích hợp thức hóa đầu vào cho chính công ty Hoàng Minh Phát. Qua các phi vụ “quay vòng” hóa đơn này, Trương Thị Hồng đã thu về một số tiền lợi bất chính cực kỳ lớn.
Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Thị Hồng về tội Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn. Trong quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành thu hồi số tiền thu lợi bất chính từ đối tượng này. Hiện tại, Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của Phạm Thị Ánh cùng các đối tượng khác trong hệ thống 70 công ty ma.
Ngoài việc xử lý các đối tượng cầm đầu, cơ quan chức năng khẳng định sẽ làm rõ trách nhiệm của những đơn vị đã thụ hưởng và sử dụng hóa đơn khống để kê khai thuế. Những hành vi trốn thuế và tiếp tay cho việc mua bán hóa đơn trái phép sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Vụ án là lời cảnh báo đanh thép đối với những doanh nghiệp đang có ý định trục lợi thông qua các hành vi gian lận tài chính.
Theo: VietNamNet
