Nhóm lập dự án tiền ảo TOSI bị khởi tố

Bốn đối tượng tại Đà Nẵng bị khởi tố vì tạo dựng dự án tiền ảo TOSI, sử dụng ví điện tử cá nhân để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Ngày 28/11, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thế Duy, Nguyễn Phạm Phú Thỏa, Dương Quang Hải và Dương Thanh Kỷ để điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản qua công nghệ cao. Nhóm này bị cáo buộc dựng dự án đầu tư TOSI, hoạt động theo mô hình đa cấp biến tướng nhằm lừa người dân góp vốn.

Dự án tiền ảo TOSI được dựng lên ra sao

Từ cuối năm 2020, khi mạng xã hội lan truyền tin về dự án tiền điện tử của tập đoàn Ito-Yokado (Nhật Bản), Duy và Thỏa nảy sinh ý đồ khai thác làn sóng này để lập một dự án tương tự nhằm trục lợi. Chúng tạo thương hiệu TOSI và xây dựng mô hình đầu tư trả thưởng theo kiểu lấy tiền người sau nuôi người trước.

Hải được thuê lập trình toàn bộ hệ thống kỹ thuật, trong đó có chức năng gắn ví điện tử cá nhân. Mọi khoản tiền đầu tư đều được chuyển thẳng về ví của nhóm, không được đưa vào bất kỳ nền tảng giao dịch minh bạch nào.

Dự án tiền ảo TOSI được quảng bá rầm rộ

Nhằm mở rộng quy mô, nhóm bắt tay với Kỷ xây dựng kênh YouTube “TOSI VIETNAM” để đăng video quảng cáo, livestream giới thiệu “công nghệ đột phá”, “lợi nhuận vượt trội”. Không chỉ truyền thông online, nhóm còn tổ chức nhiều buổi hội thảo, gặp gỡ nhà đầu tư tại nhiều tỉnh thành để tạo vỏ bọc chuyên nghiệp.

Để nhanh chóng thu hút tiền, nhóm lôi kéo các “leader” địa phương, hứa hoa hồng cao nếu tuyển thêm được nhiều người tham gia, từ đó hình thành mạng lưới đa cấp hoạt động rộng khắp.

Thiệt hại và tang vật bị thu giữ

Cơ quan chức năng bước đầu xác định nhóm đã chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng của hai nạn nhân tại Liên Chiểu. Khi khám xét khẩn cấp nơi làm việc, công an thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại, 20GB dữ liệu mã nguồn và khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan hoạt động của TOSI.

Công an Đà Nẵng đề nghị các nạn nhân khác liên hệ trình báo để phục vụ điều tra.

Theo: Dân Trí