Ngày 13-4 Công an Quảng Trị vừa khởi tố bốn người trong đường dây chiếm đoạt 23 tỉ đồng bằng cách đổi sim điện thoại và vượt qua hệ thống bảo mật ngân hàng.
- Xưởng bún ô nhiễm tại TP.HCM bị phạt hơn 550 triệu đồng
- Thu hồi sách tin học lớp 3: Phát hiện liên kết dẫn đến trang web độc hại
- Cướp tài sản tại An Giang: Nhóm thiếu niên thực hiện nhiều vụ tấn công bạo lực bị bắt
Chiếm đoạt tiền qua sim và quy trình chiếm quyền sử dụng thuê bao
Câu chuyện bắt đầu từ tháng 1 năm 2026 khi Trần Quang Trọng và Lê Văn Kỷ cùng nhau bàn bạc một kế hoạch chiếm đoạt tài sản đầy tinh vi. Mục tiêu của nhóm này là thực hiện thủ đoạn “đổi sim” để chiếm quyền sử dụng số điện thoại của những khách hàng có số dư lớn trong tài khoản ngân hàng. Đây là bước then chốt giúp chúng kiểm soát hoàn toàn thông tin liên lạc và các mã xác thực giao dịch tài chính từ phía ngân hàng.
Để thực hiện trót lọt, Trọng tiến hành thu thập thông tin của những khách hàng tiềm năng rồi chuyển dữ liệu cho Kỷ để bắt đầu quá trình đổi sang loại sim trắng. Kỷ đã thuê Hồ Đức Thế, vốn là một cộng tác viên làm việc tại nhà mạng, để trực tiếp can thiệp và thực hiện việc chuyển đổi sim trái phép cho khách hàng. Mức giá cho mỗi lần chuyển đổi sim thành công được các đối tượng thỏa thuận lên đến con số 15 triệu đồng cho một thuê bao.
Sau khi đã hoàn toàn chiếm quyền điều khiển số điện thoại của nạn nhân, Trọng sử dụng các thiết bị điện tử cùng phần mềm chuyên dụng để truy cập trực tiếp vào ứng dụng ngân hàng. Tại đây, nhóm tội phạm đã tìm cách vượt qua nhiều lớp bảo mật khắt khe, bao gồm cả hệ thống xác thực bằng sinh trắc học để chiếm đoạt tiền. Việc xâm nhập này diễn ra khá dễ dàng và nhanh chóng khiến cho các chủ tài khoản hoàn toàn không kịp thời phát hiện hay ngăn chặn.
Chiếm đoạt tiền qua sim và hoạt động rửa tiền bằng tiền ảo

Trần Quang Trọng, đối tượng chủ mưu chuyên án, tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)
Theo kết quả điều tra ban đầu, tính riêng trong ngày 20 tháng 1, nhóm tội phạm này đã thu thập thành công thông tin của 15 khách hàng đang sử dụng dịch vụ viễn thông. Bằng các thủ đoạn kỹ thuật, chúng đã đổi thành công 13 sim điện thoại và xâm nhập trái phép vào khoảng 7 đến 8 tài khoản ngân hàng của các nạn nhân. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn của ngày hôm đó, tổng số tiền bị lấy đi đã lên tới con số 3 tỉ đồng.
Sau khi chiếm đoạt được số tiền lớn từ tài khoản ngân hàng của các bị hại, Trần Quang Trọng đã liên hệ với Nguyễn Minh Thuận để bắt đầu quy trình rửa tiền. Thuận thực hiện việc mua tiền điện tử loại USDT trên các sàn giao dịch trực tuyến nhằm xóa sạch dấu vết của dòng tiền bất chính. Sau đó, số tiền điện tử này tiếp tục được luân chuyển qua nhiều ví điện tử khác nhau để che giấu nguồn gốc thực sự trước khi quy đổi ngược lại.
Quá trình gây án của nhóm này kéo dài liên tục từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2026 với cùng một phương thức đánh tráo sim điện thoại và vượt rào bảo mật. Tổng số tiền mà các nạn nhân bị chiếm đoạt trong toàn bộ chuyên án này được xác định là hơn 23 tỉ đồng từ nhiều người khác nhau. Trong quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan chức năng đã thu giữ được rất nhiều tài liệu cùng vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội.
Theo: Báo Tuổi Trẻ












