Phá đường dây lừa đảo nghìn tỉ do người Việt cầm đầu ở Campuchia

Công an vừa triệt phá đường dây lừa đảo nghìn tỉ do Nguyễn Thanh Tùng, 36 tuổi, thành lập công ty “ma” ở Campuchia để hoạt động.

Chiêu trò lừa đảo qua mạng xã hội

Theo điều tra. Nhóm nghi phạm do Nguyễn Thanh Tùng cầm đầu đã lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng. Chúng quảng cáo “việc nhẹ lương cao”, tuyển cộng tác viên xem video kiếm tiền online. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ trong nước. Sau khi dụ được người tham gia. Chúng yêu cầu nộp tiền đặt cọc, phí giao dịch rồi chiếm đoạt toàn bộ.

Hàng nghìn nạn nhân, số tiền lên đến nghìn tỉ

Từ năm 2023 đến nay, hàng nghìn người đã sập bẫy, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỉ đồng. Để hợp pháp hóa, Tùng lập Công ty Phượng Hoàng tại Campuchia, thuê nhiều người Việt tham gia, đồng thời sử dụng hàng loạt tài khoản ngân hàng “ảo” để rửa tiền. Các giao dịch lòng vòng được thiết kế nhằm che giấu dòng tiền bất chính.

Khởi tố nhiều bị can trong đường dây

Các bị can trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản – (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp)

Ngày 24/8, Công an Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam 7 bị can. Trong đó, Nguyễn Thanh Tùng bị truy tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”. Các nghi phạm khác gồm Huỳnh Tấn Trọng (Cần Thơ), Lê Tấn Sang (TP.HCM), Nguyễn Tiến Dũng và Ngô Văn Thắng (Quảng Ninh), Nguyễn Văn Hòa (Thanh Hóa) và Nguyễn Quang Trường (Hà Nội).

Mở rộng điều tra rửa tiền xuyên quốc gia

Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo nghìn tỉ này. Vụ án cho thấy sự tinh vi của tội phạm công nghệ cao, đồng thời cảnh báo người dân cảnh giác trước chiêu trò “việc nhẹ lương cao” tràn lan trên mạng xã hội.

Theo: Tổng hợp