Hà Nội – VKSND TP Hà Nội vừa truy tố bà Nguyễn Thị Khuyên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 1.380 tỷ đồng.
- Số người chết do động đất Venezuela vượt 1.700, Mỹ khôi phục cảng viện trợ
- Từ 01/7, phạm nhân được gọi video về nhà mỗi tháng một lần
- Khởi tố giám đốc và ba cán bộ vụ bồi thường dự án điện hạt nhân
Theo cáo trạng, từ tháng 9/2020 đến tháng 4/2024, bà Khuyên (SN 1983) đã ký 39.622 hợp đồng góp vốn với khoảng 17.427 nhà đầu tư tại 22/63 tỉnh, thành phố, tổng giá trị hơn 5.148 tỷ đồng. Hai bị can khác là Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt cùng bị truy tố về tội danh này.
Công ty Tâm Lộc Phát ra đời từ tháng 6/2019 dưới hình thức công ty truyền thông, vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Đến tháng 12/2022, sau hai lần đổi tên và tăng vốn lên 100 tỷ đồng, bà Khuyên bắt đầu huy động vốn của người dân thông qua các hợp đồng góp vốn, với cam kết đầu tư vào chuỗi cà phê, hệ thống gian hàng tiện ích, taxi du lịch và bất động sản. Mức tham gia dao động từ 5 triệu đồng đến 5 tỷ đồng, lợi nhuận hứa hẹn cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng.
Để tạo niềm tin, bà Khuyên cho lập thêm các công ty thành viên, dựng nên một hệ sinh thái kinh doanh chỉ tồn tại trên giấy. Cáo trạng xác định các công ty này không có doanh thu đáng kể, nhiều năm thua lỗ và chỉ phát sinh khoản thuế môn bài hàng năm. Tiền lợi nhuận trả cho nhà đầu tư trước thực chất lấy từ tiền nộp của nhà đầu tư sau, theo đúng mô hình Ponzi.
Mạng lưới huy động vốn được mở rộng qua 16 chi nhánh, 10 văn phòng và 16 địa điểm giao dịch trên cả nước. Chính sách chiết khấu 10-15% hoa hồng trên giá trị hợp đồng cho người giới thiệu, cùng mức thưởng 3-7% doanh thu cho các chi nhánh, đã giúp công ty thu hút lượng lớn nhà đầu tư mới.
Sau khi trừ hoa hồng, tổng số tiền nhà đầu tư thực nộp vào Tâm Lộc Phát là gần 4.170 tỷ đồng. Bà Khuyên đã chi trả 2.790 tỷ đồng tiền gốc và lãi cho nhà đầu tư, số còn lại gần 1.380 tỷ đồng bị chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân, không còn khả năng hoàn trả. Vụ án hiện đã được chuyển sang TAND TP Hà Nội để đưa ra xét xử.
Nguyễn Chiến (tổng hợp)
