Tòa án Quảng Ninh vừa tuyên án tù chung thân đối với Trần Văn Tài, cựu trưởng phòng giao dịch, về hành vi tham ô tại ABBank số tiền hơn 96 tỷ đồng qua hồ sơ giả.
- Việt Nam: Xét xử vụ cấp chứng chỉ trái phép lái xe quy mô lớn
- Việt Nam: Chấm dứt sử dụng biệt danh cho tài khoản ngân hàng từ ngày 1/3
- Cảnh tượng ‘tận thế’ khi đàn châu chấu khổng lồ bao phủ sa mạc Sahara
Thủ đoạn làm giả hồ sơ để rút tiền hệ thống
Theo cáo trạng từ cơ quan công tố, trong giai đoạn từ năm 2022 đến tháng 9/2024, Trần Văn Tài khi đó đang giữ chức vụ Trưởng Phòng giao dịch Mạo Khê thuộc chi nhánh Quảng Ninh của ngân hàng ABBank. Lợi dụng quyền hạn được giao, bị cáo này đã thực hiện một chuỗi hành vi gian lận tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của đơn vị.
Để thực hiện mục đích, Tài đã tự mình làm giả 20 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng 5 sổ tiết kiệm. Bị cáo còn đi xa hơn khi tự xác nhận vào các hợp đồng thế chấp và làm giả lời chứng của công chứng viên. Những tài liệu này sau đó được dùng để hợp thức hóa các khoản vay sai quy định của ngân hàng.
Điểm đáng chú ý trong vụ việc này là Tài đã tự phê duyệt giải ngân cho chính các bộ hồ sơ do mình tạo ra. Bằng cách lách qua các quy trình kiểm soát nội bộ, bị cáo đã chiếm đoạt tổng số tiền lên tới hơn 96,4 tỷ đồng. Hành vi này kéo dài trong nhiều năm trước khi bị cơ quan chức năng phát hiện.
Phán quyết của tòa án và trách nhiệm liên quan
Trong phiên xét xử tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Việc chiếm đoạt số tiền lớn không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho tổ chức tín dụng mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường hoạt động tài chính, ngân hàng và niềm tin của người gửi tiền.
Liên quan đến vụ án, bị cáo Phạm Ngọc Hưng cũng bị đưa ra xét xử về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo hồ sơ, Hưng đã cho Tài vay 4,5 tỷ đồng với lãi suất lên tới hơn 123% mỗi năm, cao gấp nhiều lần quy định. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ giao dịch này là hơn một tỷ đồng.
Sau khi xem xét các tình tiết, Tòa án Quảng Ninh đã tuyên phạt Trần Văn Tài mức án tù chung thân về các tội tham ô và làm giả tài liệu. Đối với Phạm Ngọc Hưng, tòa quyết định áp dụng hình phạt tiền 200 triệu đồng. Bản án được đưa ra trong bối cảnh nỗ lực chấn chỉnh hoạt động ngân hàng đang được đẩy mạnh.
Theo: Báo Dân trí
